| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 安徽安科生物工程（集團）股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2010年9月27日下午3：00 在公司二樓會議室以現場會議和電訊會議的方式同時召開。會議通知于2010年9月15日以直接、郵件的形式送達。應到董事13人，實到董事12人，非獨立董事宋禮名先生因個人原因未能親自出席會議，特授權委托非獨立董事宋禮華先生代為參加會議并就會議審議事項行使表決權，全體監事列席會議。會議由宋禮華先生主持，會議召集及召開程序符合國家有關法律法規和公司章程的規定，與會董事認真審議并通過了以下決議： 一、審議通過《關于選舉第四屆董事會董事長的議案》 選舉宋禮華先生擔任公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起三年。 本議案以13票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。 二、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》 聘任宋禮華先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起三年。 本議案以13票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。 三、審議通過《關于聘任公司副總經理及財務總監的議案》 聘任宋禮名先生、付永標先生、趙輝女士、宋社吾先生、盛海先生、姚建平先生為公司副總經理，何云南先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起三年。 本議案以13票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。 四、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》 聘任李星先生為公司第四屆董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起三年。 本議案以13票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。 五、審議通過《關于董事會專門委員會換屆選舉的議案》 選舉第四屆董事會專門委員會，包括：審計委員會、薪酬和考核委員會，任期自本次董事會審議通過之日起三年。各專門委員會人員組成情況如下： 審計委員會主任：朱衛東先生（獨立董事） 成員：劉光福先生（獨立董事）、吳銳先生 薪酬和考核委員會主任：梁樑先生（獨立董事） 成員：汪淵先生（獨立董事）、王榮海先生 本議案以13票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。 六、審議通過《關于公司擬使用部分超募資金與上海康岱生物醫藥技術有限公司合作開發人源化抗腫瘤抗體新藥及建立人源化抗體生產技術平臺的議案》 同意公司使用超募資金與上海康岱生物醫藥技術有限公司簽訂技術合作開發人源化抗腫瘤抗體新藥及建立人源化抗體生產技術平臺，按治療性生物制品注冊分類2進行藥學、藥效學、藥代、安全性評價等進行研究開發，目標獲得新生物制品臨床研究批件。 《關于公司使用部分超募資金與上海康岱生物醫藥技術有限公司合作開發人源化抗腫瘤抗體新藥及建立人源化抗體生產技術平臺的公告》具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。 本議案以13票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。 特此公告。 附：公司董事長、總經理及其他高級管理人員簡歷 安徽安科生物工程（集團）股份有限公司董事會 二○一○年九月二十七日 | ||
