| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、召開本次會議的基本情況 1、會議召集人：安徽安科生物工程（集團）股份有限公司董事會 2、公司第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關于提議召開公司2010年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定。 3、會議召開日期和時間：2010年9月27日（星期一）下午14：30 4、召開方式：本次會議采取現場投票方式。 5、會議出席對象 （1）2010年9月17日（星期五）下午深圳證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員； （3）公司聘請的見證律師。 6、會議地點：合肥市高新區海關路K-1公司二樓學術報告廳 二、會議審議事項、披露情況 1、《關于董事會換屆選舉的議案》； 董事會換屆選舉采用累積投票制選舉，其中獨立董事候選人須報請深圳證券交易 所審核無異議后，提請股東大會選舉。 上述議案已經公司三屆十五次董事會會議審議通過，具體內容詳見中國證監會指定的創業板公司信息披露網站。 三、會議現場登記方法 1、登記時間：2010年9月27日，上午8:30-11：30。 2、登記地點：安徽省合肥市高新區海關路K-1公司董事會辦公室 3、登記方式： （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續； （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續。 （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件一），以便登記確認。傳真在2010年9月27日上午11:30前送達公司董事會辦公室。來信請寄：安徽省合肥市高新區海關路K-1公司董事會辦公室郵編230088（信封請注明“股東大會”字樣）。不接受電話登記。 4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。 四、其他事項 1、股東大會聯系方式 聯系電話：0551-5316867 聯系傳真：0551-5319985 聯系地址：合肥市高新區海關路K-1 郵政編碼：230088 聯系人：李星、李坤 2、本次股東大會現場會議為期半天，與會股東的所有費用自理。 特此公告 附：一、《參會股東登記表》 二、《授權委托書》 安徽安科生物工程（集團）股份有限公司董事會 二○一○年八月二十六日 附件一： 安徽安科生物工程（集團）股份有限公司2010年第二次臨時股東大會參會股東登記表 姓名或名稱： 身份證號碼： 股東賬號： 持股數量： 聯系電話： 電子郵箱： 聯系地址： 郵編： 是否本人參會： 備注： 附件二： 授權委托書 茲委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽安科生物工程（集團）股份有限公司2010年第二次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。 本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。 委托人對受托人的指示如下： 《關于董事會換屆選舉的議案》 董事會非獨立董事換屆選舉表決 表決意見 1、推舉宋禮華先生為四屆董事會董事 同意： 股； | ||
