| 發(fā)布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 安徽安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議于2010年8月24日下午2：30 在公司二樓學(xué)術(shù)報告廳以現(xiàn)場的方式召開。會議通知于2010年8月12日以直接、郵件的形式送達(dá)。應(yīng)到董事13人，實到董事13人，全體監(jiān)事及高級管理人員列席會議。會議由公司董事長宋禮華先生主持，會議召集及召開程序符合國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，與會董事認(rèn)真審議并通過了以下決議: 一、審議通過《關(guān)于公司2010年半年度報告及其摘要的議案》 《2010年半年度報告》、《2010年半年度報告摘要》詳見證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站， 《2010年半年度報告摘要》刊登于2010年8月26日的《證券日報》。 本議案以13票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。 二、審議通過《關(guān)于公司計劃使用部分超募資金與合肥醫(yī)工醫(yī)藥有限公司合作開發(fā)抗腫瘤新藥替吉奧片劑項目的議案》 為豐富公司產(chǎn)品，增強(qiáng)公司核心競爭力。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號——超募資金使用》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)審慎研究和初步論證，公司本次擬使用公開發(fā)行股票募集的超募資金1150萬元用于與合肥醫(yī)工醫(yī)藥有限公司（以下簡稱“合肥醫(yī)工醫(yī)藥”）簽訂技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同引進(jìn)抗腫瘤藥物替吉奧片劑項目。 替吉奧是一種復(fù)方抗腫瘤新藥，由替加氟、吉美嘧啶及奧替拉西鉀三種藥物成分組成。目前在我國的法定適應(yīng)癥為：不能切除的局部晚期或轉(zhuǎn)移性胃癌。 公司引進(jìn)該項目后，公司獨家擁有合肥醫(yī)工醫(yī)藥開發(fā)的替吉奧片劑的生產(chǎn)技術(shù)及新藥證書、生產(chǎn)批件。 剩余超募資金暫存放于募集資金專戶，用于公司主業(yè)發(fā)展，在實際使用前，履行相應(yīng)的董事會或股東大會審議程序并及時披露。 具體內(nèi)容詳見刊登于2010年8月26日巨潮資訊網(wǎng)的《安科生物：擬使用超募資金與合肥醫(yī)工醫(yī)藥有限公司合作開發(fā)抗腫瘤新藥替吉奧片劑項目可行性研究報告》。 公司監(jiān)事會、獨立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別發(fā)表了意見，認(rèn)為本次超募資金使用計劃符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1 號——超募資金使用》等相關(guān)規(guī)定的要求，有利于提高資金使用效率，提升企業(yè)盈利能力，符合全體股東利益。同意公司本次超募資金使用計劃。 本議案以13票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。 三、審議通過《關(guān)于公司設(shè)立物流中心的議案》 為了提高工作效率，適應(yīng)上市公司正規(guī)化、科學(xué)化管理的要求，董事會審議通過在公司原有的原輔包裝材料倉庫和成品倉庫的基礎(chǔ)上，設(shè)立安徽安科生物工程（集團(tuán)）公司物流中心。 本議案以13票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。 四、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉議案》 鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會換屆選舉。經(jīng)公司提名委員會提名，董事會同意推薦以下13人擔(dān)任公司第四屆董事會董事： 1、宋禮華先生、宋禮名先生、李星先生、付永標(biāo)先生、吳銳先生、王榮海先生、趙輝女士、何云南先生為第四屆董事會非獨立董事候選人； 2、朱衛(wèi)東先生、梁樑先生、汪淵先生、彭代銀先生、劉光福先生為第四屆董事會獨立董事候選人。 公司獨立董事魏偉、宛曉春、李進(jìn)華、朱衛(wèi)東、蔡敬民發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司第四屆董事會董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意董事會提名委員會的提名。 本議案將提交公司二○一○年第二次臨時股東大會審議，并采用累積投票制選舉，其中獨立董事候選人須報請深圳證券交易所審核無異議后，提請股東大會選舉。 本議案以13票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。 五、審議通過《關(guān)于公司召開股東大會通知的議案》 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會審議通過于2010年9月27日召開安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司二○一○年第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》等議案。 本議案以13票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。 特此公告。 附：安徽安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會候選人簡歷 安徽安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司董事會 二○一○年八月二十四日 附件： 安徽安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會董事候選人簡歷 宋禮華先生，中國國籍，未擁有永久境外居留權(quán)，1957年1月出生，碩士，研究員，博士生導(dǎo)師，注冊執(zhí)業(yè)藥師，享受國務(wù)院有特殊貢獻(xiàn)專家政府津貼，第九屆安徽省人大常委，第十、十一屆全國人大代表。曾任安徽省科學(xué)技術(shù)研究院院長、安徽省生物研究所所長，安徽安科生物高技術(shù)公司、安徽安科生物高技術(shù)有限責(zé)任公司與安徽安科生物工程（集團(tuán)）股份有限公司董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)任安徽省科學(xué)技術(shù)協(xié)會副主席，安徽省科學(xué)技術(shù)研究院名譽(yù)院長，安徽省生物工程學(xué)會理事長，安徽省實驗動物學(xué)會理事長，國際干擾素及細(xì)胞因子學(xué)會會員，中國干擾素及細(xì)胞因子學(xué)會理事，中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、安徽醫(yī)科大學(xué)和安徽大學(xué)兼職教授，合肥高新股份有限公司董事，本公司董事長、總經(jīng)理。 宋禮華先生，與宋禮名先生為兄弟關(guān)系，為本公司控股股東、實際控制人。與本公司其他持有5%以上股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除上述兼職外，宋禮華先生最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。宋禮華先生本人持有本公司股份46,888,200 股，不存在曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒情形。 宋禮名先生，中國國籍，未擁有永久境外居留權(quán)，1962年1月出生，碩士，高級工程師。曾任職于馬鞍山鋼鐵股份有限公司鋼鐵研究所、安徽工業(yè)大學(xué)。現(xiàn)任余良卿、安科恒益董事長，浙江福韋藥業(yè)有限公司、深圳市裕普實業(yè)有限公司執(zhí)行董事，公司董事、副總經(jīng)理。 | ||
