| 發(fā)布日期: 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 北京北陸藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2010年10月19日上午9:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi),會(huì)議通知于2010年10月9日以直接、郵件、傳真方式送達(dá)各位監(jiān)事,本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人,實(shí)際出席監(jiān)事5人,實(shí)際參加表決監(jiān)事5人,本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席向青主持,與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議議案,經(jīng)充分討論后,就會(huì)議事項(xiàng)行使表決權(quán),并形成決議如下: 一、審議通過(guò)了《2010年第三季度報(bào)告》 表決結(jié)果:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事會(huì)編制的《2010年第三季度報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,董事會(huì)審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。 特此公告。 北京北陸藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二○一○年十月十九日 | ||