| 發(fā)布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
本公司及其監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 北京北陸藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于2010年8月31日上午11:00在北京九華山莊貴賓樓酒店主樓二層多功能會議廳A廳以現(xiàn)場投票的方式召開，會議通知于2010年8月20日以直接、郵件、傳真方式送達(dá)各位監(jiān)事，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人，實際參加表決監(jiān)事5人，本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事認(rèn)真審議議案，經(jīng)充分討論后，就會議事項行使表決權(quán)，并形成決議如下： 一、審議通過了《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會主席的議案》 選舉向青女士擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起三年。 表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 特此公告。 北京北陸藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會 二○一○年九月一日 附件：監(jiān)事會主席簡歷 向青女士，1971年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、重慶三峽油漆股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。向女士1994年畢業(yè)分配進(jìn)入重慶三峽油漆股份有限公司財務(wù)處工作；2003年任重慶三峽油漆股份有限公司財務(wù)處副處長。其不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條規(guī)定的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 | ||
