| 發(fā)布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 北京北陸藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)二○一○年第四次會(huì)議于2010年8月3日下午13:00在北京市海淀區(qū)西直門北大街32號(hào)楓藍(lán)國(guó)際寫字樓A座7層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知于2010年7月23日以直接、郵件、傳真方式送達(dá)各位監(jiān)事，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決監(jiān)事5人。本次會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席向青女士主持，與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議議案，經(jīng)充分討論后，依法表決，并形成決議如下： 一、審議通過了公司《2010年半年度報(bào)告》及其摘要，表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 公司《2010年半年度報(bào)告》及其摘要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司2010年上半年的經(jīng)營(yíng)情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 二、審議通過了公司《關(guān)于對(duì)募投項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的議案》，表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 1. 對(duì)比劑生產(chǎn)線技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容調(diào)整 由原“對(duì)比劑生產(chǎn)線技術(shù)改造與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”調(diào)整為“新建注射劑車間與對(duì)比劑營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目” “對(duì)比劑生產(chǎn)線技術(shù)改造與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”中的對(duì)比劑營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部分已按計(jì)劃實(shí)施并初見成效，而技術(shù)改造部分尚未實(shí)施，主要是由于：2009年9月23日，國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局對(duì)現(xiàn)行《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱“GMP”）進(jìn)行了修訂，并在全國(guó)范圍內(nèi)兩次征求意見，新版GMP很多部分是參照歐盟標(biāo)準(zhǔn)修訂，而歐盟標(biāo)準(zhǔn)是高于新版GMP所參考的世界衛(wèi)生組織推薦的藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的；我公司該項(xiàng)目技術(shù)改造部分的相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是按照現(xiàn)行的1998版GMP設(shè)計(jì)的，正式文件原定2010年一季度下發(fā)，但至今未頒布。考慮到繼續(xù)等待新版GMP頒布后開始本項(xiàng)目會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)發(fā)展造成的影響，公司決定直接按照歐盟標(biāo)準(zhǔn)及新版GMP第二次征求意見稿新建注射劑的生產(chǎn)車間。 由于提高標(biāo)準(zhǔn)，投資金額會(huì)比募投計(jì)劃的“對(duì)比劑生產(chǎn)線擴(kuò)建改造與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)建設(shè)項(xiàng)目”的計(jì)劃資金4,413萬元有一定幅度的增加，項(xiàng)目共計(jì)投入9,798萬元，其中使用募投項(xiàng)目資金4,413萬元，使用因調(diào)整研發(fā)中心改建而結(jié)余的資金1,080萬元，擬使用超募資金4,305萬元。 本項(xiàng)目中的對(duì)比劑營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部分，公司自去年開始就在全國(guó)范圍陸續(xù)實(shí)施。與原申報(bào)計(jì)劃基本保持一致。 2. 研發(fā)中心建設(shè)選址調(diào)整 由原“新建研發(fā)中心與新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目”調(diào)整為“改建研發(fā)中心與新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目”由于新建注射劑車間，原生產(chǎn)線所在的綜合制劑樓三樓在新建注射劑產(chǎn)間投產(chǎn)后則可以改造后用于研發(fā)中心的使用，而不用再新建。包括九味鎮(zhèn)心顆粒生產(chǎn)線擴(kuò)建改造涵蓋的倉(cāng)庫(kù)也不再新建，改為在原綜合制劑樓一層擴(kuò)建改造，改變后方案庫(kù)容較原方案增加100平方米,增加空調(diào)等相應(yīng)通風(fēng)、溫度控制設(shè)施。相對(duì)投資將低于原計(jì)劃1,080萬元。這樣既保證新車間建設(shè)期間的市場(chǎng)供應(yīng)，也可減少重復(fù)建設(shè)，有效合理的利用募集資金。 項(xiàng)目中的新產(chǎn)品開發(fā)，不受項(xiàng)目調(diào)整的影響，正按照原計(jì)劃實(shí)施。 改建研發(fā)中心的相關(guān)工作由于需要在注射劑車間建成后進(jìn)行，涉及項(xiàng)目的募集資金公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定妥善管理。 3. 九味鎮(zhèn)心顆粒制劑生產(chǎn)線擴(kuò)建改造與營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 本項(xiàng)目的生產(chǎn)線擴(kuò)建改造暫緩實(shí)施，待新版GMP標(biāo)準(zhǔn)頒布后實(shí)施。但營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部分已經(jīng)按照募投計(jì)劃在分階段實(shí)施進(jìn)行中。 本次對(duì)募投項(xiàng)目部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整是在綜合考量變更后募投項(xiàng)目的可行性、市場(chǎng)前景、盈利能力和投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提出的，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，有利于充分利用募集資金，提高募集資金收益，提升公司整體利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同意公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的部分建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。 公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)已就該議案發(fā)表專項(xiàng)核查意見，同意對(duì)募投項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。 本議案尚須提交2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 具體內(nèi)容詳見刊登于2010年8月5日巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于對(duì)募投項(xiàng)目部分建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的公告》。 三、審議通過了公司《關(guān)于超募資金使用計(jì)劃的議案》，表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)--超募資金使用》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)審慎研究和初步論證，公司本次擬使用公開發(fā)行股票募集的超募資金5,295萬元用于如下項(xiàng)目： 1．?dāng)M投入4,305萬元人民幣，用于新建注射劑生產(chǎn)車間及對(duì)比劑營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目所需資金； 2．?dāng)M投入990萬元人民幣，用于開發(fā)抗抑郁新藥--阿戈美拉汀及其片劑項(xiàng)目的資金。 剩余超募資金1,623.11萬元暫存放于募集資金專戶，用于公司主業(yè)發(fā)展，在實(shí)際使用前，履行相應(yīng)的董事會(huì)或股東大會(huì)審議程序并及時(shí)披露。 公司此次使用部分超募資金用于上述二個(gè)項(xiàng)目，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)發(fā)展的需要，超募資金的使用能實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)快速擴(kuò)展，進(jìn)一步提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高公司經(jīng)營(yíng)效益，有利于全體股東的利益，超募資金使用計(jì)劃是合理的也是必要的。 公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)已就該議案發(fā)表專項(xiàng)核查意見，同意本次超募資金使用計(jì)劃。本議案尚須提交二○一○年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 具體內(nèi)容詳見刊登于2010年8月5日巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于超募資金使用計(jì)劃的公告》。 四、審議通過了公司《關(guān)于將監(jiān)事會(huì)換屆選舉議案提交股東大會(huì)審議的議案》，表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本屆監(jiān)事會(huì)推薦向青女士、劉東龍先生、劉維平先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，并與職工代表監(jiān)事宗利女士、鄭根昌先生（簡(jiǎn)歷詳見附件一）共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。 | ||
