| 發(fā)布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天津紅日藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2011年1月14日在天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)泉發(fā)路公司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊方式召開，會(huì)議通知于2011年1月4日以郵件、電話的方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加會(huì)議的董事9人。本次會(huì)議召開符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議由公司董事長姚小青先生主持，參會(huì)董事投票表決通過如下決議： 一、審議《關(guān)于修訂公司的議案》；公司《章程》修正案詳見附件。 本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。該議案尚需提交公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 二、審議《關(guān)于修訂的議案》；根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范創(chuàng)業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員買賣本公司股票行為的通知》（深證上〔2010〕355號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，公司修訂了現(xiàn)行的《公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》。 修改后的《公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》詳見證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站。 本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。 三、審議《關(guān)于召開公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就展娴摹短旖蚣t日藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 特此公告。 附件：公司《章程》修正案 天津紅日藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二○一一年一月十四日 附件： 天津紅日藥業(yè)股份有限公司章程修正案 1、原章程第二章第十三條： 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：小容量注射劑、片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、原料藥生產(chǎn)；中藥提取；生物工程藥品、基因工程藥品、植化藥品的研究、開發(fā)、咨詢、服務(wù)；普通貨運(yùn)。（以上范圍內(nèi)有國家專營專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理）。 現(xiàn)修改為：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：小容量注射劑、硬膠囊劑、顆粒劑、原料藥生產(chǎn)；中藥提取；生物工程藥品、基因工程藥品、植化藥品的研究、開發(fā)、咨詢、服務(wù)；普通貨運(yùn)。（以上范圍內(nèi)有國家專營專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理）。 2、原章程第三章第三節(jié)第二十八條中：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在申報(bào)離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過百分之五十。 現(xiàn)修改為：公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在首次公開發(fā)行股票上市之日起六個(gè)月內(nèi)申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的本公司股份；在首次公開發(fā)行股票上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月之間申報(bào)離職的，自申報(bào)離職之日起十二個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的本公司股份。 3、原章程其他條款不變。 | ||
