| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天津紅日藥業股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監事會第五次會議于2010年12月28日在天津新技術產業園區武清開發區泉發路公司三樓會議室通訊召開，會議通知于2010年12月23日以電子郵件、傳真方式送達。會議應參加監事3人，實際參會監事3人。本次會議召開符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定。 會議由公司監事會主席劉強先生主持，與會監事經認真審議，投票表決通過如下議案： 一、審議《關于天津紅日藥業股份有限公司控股子公司北京康仁堂藥業有限公司擬以增資的部分超募資金購買擴產用地及廠房的議案》； 本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。 二、審議《關于按照財政部駐天津專員辦對公司2009年度會計信息質量檢查結論和處理決定進行財務調整的議案》； 本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。公司董事會認為：本次財務調整符合《企業會計準則-會計政策、會計估計變更和差錯更正》及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號》、《公開發行的公司信息披露編報規則》第19號--財務信息的更正及相關披露（證監會計字【2003】16號）的有關規定，財務調整符合有關程序。 監事會同意董事會對上述情況的專項說明，并認為該專項說明客觀、真實地反映了公司財務調整的情況。 三、審議《中瑞岳華審字[2010]第06267號》。 本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。上述三項議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。 特此公告。 天津紅日藥業股份有限公司監事會 二○一○年十二月二十八日 | ||
