| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 天津紅日藥業股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第十次會議于2010年12月28日在天津新技術產業園區武清開發區泉發路公司三樓會議室以現場加通訊方式召開，會議通知于2010年12月23日以郵件、電話和專人送達的方式發出。會議應參加董事9人，實際參加會議的董事9人，公司保薦人列席本次會議。本次會議召開符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》、《公司董事會議事規則》的有關規定。 會議由公司董事長姚小青先生主持，出席會議的董事審議并投票表決通過如下決議： 一、審議《關于天津紅日藥業股份有限公司控股子公司北京康仁堂藥業有限公司擬以增資的部分超募資金購買擴產用地及廠房的議案》； 隨著中藥配方顆粒銷售不斷增長，目前康仁堂現有的產能已不能滿足市場需求。2010年12月20日公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《天津紅日藥業股份有限公司控股子公司北京康仁堂藥業有限公司擬購買擴產用地及廠房的議案》，同意以4700萬元購買北京港榮食品有限公司位于北京順義區牛欄山鎮相各莊村東的17656.87平方米工業建設用地及建筑面積16319.45平方米的廠房、辦公樓用于擴大生產規模，根據《轉讓協議》約定可以康仁堂自有資金支付先期款項。 由于目前康仁堂使用的辦公與生產用廠房均為租賃使用，為了盡快解決產能問題，同時使康仁堂擁有自己的生產基地，使具備長期持續發展的基礎，同時贏得市場先機，擬使用原計劃用于生產設備購置及維修的款項2300萬元用于本次康仁堂購買擴產用土地及廠房，其余款項由康仁堂以自籌資金支付。 此項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。具體內容請詳見公司同日公告的《天津紅日藥業股份有限公司控股子公司北京康仁堂藥業有限公司擬以增資的部分超募資金購買擴產用地及廠房的公告》。 本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。 二、審議《關于按照財政部駐天津專員辦對公司2009年度會計信息質量檢查結論和處理決定進行財務調整的議案》； 此項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。公司董事會認為：本次財務調整符合《企業會計準則--會計政策、會計估計變更和差錯更正》及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號》、《公開發行的公司信息披露編報規則》第19號--財務信息的更正及相關披露（證監會計字【2003】16號）的有關規定，財務調整符合有關程序。 具體內容請詳見公司同日公告的《天津紅日藥業股份有限公司關于按照財政部駐天津專員辦對公司2009年度會計信息質量檢查結論和處理決定進行財務調整的公告》。 本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。 三、審議《中瑞岳華審字[2010]第06267號》； 按照財政部駐天津專員辦對公司2009年度會計信息質量檢查結論和處理決定，公司已進行財務調整，該調整已經中瑞岳華會計師事務所審計，并出具了《中瑞岳華審字[2010]第06267號》，調整后的財務報表詳見該《審計報告》。 此項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。 四、審議《關于為控股子公司北京康仁堂藥業有限公司申請委托貸款的議案》； 公司擬與天津濱海農村商業銀行簽署委托貸款協議，委托貸款金額1,500萬元，用于補充北京康仁堂藥業有限公司流動資金。期限3個月，委托貸款年利率為6.97%（基準利率上浮20%），銀行手續費0.5‰，到期一次性還本付息。 此項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。具體內容請詳見公司同日公告的《天津紅日藥業股份有限公司關于為控股子公司北京康仁堂藥業有限公司申請委托貸款的公告》。 五、審議《關于召開公司2011年第一次臨時股東大會的議案》。 此項議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。 具體內容請詳見公司同日公告的《天津紅日藥業股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》。 特此公告。 天津紅日藥業股份有限公司董事會 二○一○年十二月二十八日 | ||
