| 發布日期： 2011-02-16 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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九芝堂股份有限公司 2 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標意見情況 □適用√不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況 □適用√不適用 3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況 □適用√不適用 3.2.4 其他 □適用√不適用 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 √適用□不適用 承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況 股改承諾 無 無 無 收購報告書或權益變動報告書中所作承 無 無 無 諾 重大資產重組時所作承諾 無 無 無 發行時所作承諾 無 無 無 公司第四屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司控股股東 給予房屋搬遷損失補償費的關聯交易的議案》。 根據公司2003年增發募集資金項目"現代中藥科技產業園中 成藥系列產品生產線項目"和"現代中藥科技產業園中藥前處 理生產線項目"（以下簡稱 "項目"）的規劃，公司將在項目 建成后搬遷至新基地生產。 公司目前生產經營占用的大部分土地都是通過向控股股東長 沙九芝堂（集團）有限公司（以下簡稱"集團公司"）以有償 租賃的方式取得的。根據本公司與集團公司于1999年6月簽 訂的《土地有償使用協議》，公司每年向集團公司支付土地使 用費80萬元，租賃土地期限為10年，至2009年5月31日到 期。2009年3月27日，公司第四屆董事會第四次會議審議通 過了《關于公司與控股股東簽訂的關聯交易的 議案》。公司與集團公司簽訂《土地租賃合同》。合同期限自 2009年6月1日起至2011年5月31日止，租金每年560萬 元，兩年共計1120萬元。 因本公司搬遷將造成租賃土地上房屋建筑物的損失，同時考慮 其他承諾（含追加承諾） 控股股東 到房地分離的歷史現狀，集團公司承諾就公司由于未來搬遷所 無 造成的房屋建筑物的損失給予適當額外的補償，補償金額為人 民幣1200萬元整。該筆補償費在公司搬遷完畢后由集團公司 向公司轉賬支付。該事項于2008年12月30日公告在《中國 證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站。 九芝堂股份有限公司 3 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及 原因說明 □適用√不適用 3.5 其他需說明的重大事項 3.5.1 證券投資情況 √適用□不適用 單位：元 序號 證券品種 證券代碼 證券簡稱 初始投資金 期末持有數 期末賬面值 占期末證券 報告期損益 額（元） 量（股） 總投資比例 1 新股申購 300125 易世達 55,000.00 1,000 55,000.00 55.84% 0 2 新股申購 300126 銳奇股份 17,000.00 500 17,000.00 17.26% 0 3 新股申購 300127 銀河磁體 9,000.00 500 9,000.00 9.14% 0 4 新股申購 300128 錦富新材 17,500.00 500 17,500.00 17.77% 0 期末持有的其他證券投資 0 - 0 0.00% 0 報告期已出售證券投資損益 - - - - 2,507,307.59 合計 98,500.00 - 98,500.00 100% 2,507,307.59 證券投資情況說明 1、證券投資的批準程序 公司2007年第5次臨時股東大會以現場會議和網絡投票相結合的方式審議通過了《關于授權利用閑置資金進行短期投資的議案》。 2、報告期內執行證券投資內控制度情況 （1）公司以本公司及控股子公司的名義設立的證券賬戶和資金賬戶進行證券投資，沒有出現使用他人賬戶或向他人提供資金進行證券投資的情形。 （2）公司建立了《新股申購操作指引》（暫行），明確新股申購操作規范和流程，證券賬戶及資金賬戶的管理、風險管理等， 防范、控制新股申購風險。 3、證券投資對公司的影響 本公司在股東大會授權的范圍內，按照公司《新股申購操作指引》（暫行）的規定進行證券投資，提高了公司閑置自有資金的 使用效率，為公司創造了一定的投資回報，未影響公司主營業務的發展。 3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 2010年07月13日 公司本部四樓會議室 實地調研 東方證券、國海基金 公司生產經營及發展情況 2010年07月21日 公司本部四樓會議室 實地調研 德邦證券、復星醫藥 公司生產經營及發展情況 2010年09月02日 公司本部四樓會議室 實地調研 工銀瑞信、廣發證券、 公司生產經營及發展情況 東海證券、中信證券 | ||
