誠志股份有限公司對(duì)外投資公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、2010年12月24日,誠志股份有限公司(以下簡稱"誠志股份"或"公司")與福建雙龍投資有限公司(以下簡稱"雙龍投資")、福建融美投資有限公司(以下簡稱"融美投資")在福建省福州市簽署了《合資協(xié)議》,共同出資設(shè)立福建德美投資有限公司(以下簡稱"德美投資"),該公司注冊資本人民幣25000萬元,其中誠志股份出資人民幣10000萬元,占40%的股份。
2、誠志股份第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2010年12月24日以7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)審議通過了《誠志股份與雙龍投資、融美投資出資共同設(shè)立福建德美投資有限公司》議案。
3、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
4、本次對(duì)外投資不需要公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、交易對(duì)方基本情況
1、福建雙龍投資有限公司
名稱:福建雙龍投資有限公司
住所:福州市馬尾區(qū)港口路七號(hào)福州邊防檢查站5號(hào)樓海峽快捷大酒店519
法定代表人:蘇松青(公司實(shí)際控制人)
公司類型:有限責(zé)任公司
注冊資本:人民幣3000萬元
營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào):350000100035864
主營業(yè)務(wù):對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、工程建設(shè)業(yè)、文化業(yè)、教育業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、環(huán)保業(yè)、娛樂業(yè)、餐飲業(yè)的投資。
公司股權(quán)結(jié)構(gòu):蘇松青持股60%、陳祖仁持股20%、魏雄持股20%。
2、福建融美投資有限公司
名稱:福建融美投資有限公司
住所:福州市馬尾區(qū)港口路7號(hào)福州邊防檢查站5號(hào)樓海峽快捷大酒店403
法定代表人:陳祖元(公司實(shí)際控制人)
公司類型:有限責(zé)任公司
注冊資本:人民幣1000萬元
營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào):350105100023984
主營業(yè)務(wù):對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、文化業(yè)、教育業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、環(huán)保業(yè)、娛樂業(yè)、餐飲業(yè)的投資。
公司股權(quán)結(jié)構(gòu):陳祖元持股51%、陳祖寧持股20%、陳祖旗持股20%、陳祖仁持股9%。
誠志股份與融美投資不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、投資標(biāo)的基本情況
德美投資注冊資本為人民幣25000萬元,其中誠志股份出資人民幣10000萬元,占40%的股份;雙龍投資出資人民幣12000萬元,占48%的股份;融美投資出資人民幣3000萬元,占12%的股份。本次投資出資方式為現(xiàn)金,資金來源為各公司自有資金。
德美投資基本情況如下:
法定代表人:蘇松青
公司類型:有限責(zé)任公司
注冊資本:人民幣25000萬元
經(jīng)營范圍:實(shí)業(yè)投資;企業(yè)孵化;投資管理;投資咨詢(不含證券、期貨咨詢);商務(wù)咨詢;市場營銷策劃;資產(chǎn)委托管理;企業(yè)收購、兼并;資產(chǎn)重組的策劃。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
1、投資金額:誠志股份出資10000萬元、雙龍投資出資12000萬元、融美投資出資3000萬元,共計(jì)人民幣25000萬元。
2、支付方式:現(xiàn)金支付。
方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
4、人員安排:選舉蘇松青擔(dān)任公司執(zhí)行董事,并作為公司法定代表人。
5、協(xié)議生效:本協(xié)議經(jīng)全體共同投資人簽字蓋章后即生效。
6、其他重要條款:投資公司成立后,任一共同投資人不得從合資公司中抽回出資金額。
五、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
本次對(duì)外投資資金為公司自有資金,主要目的是尋找優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行股權(quán)投資,選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)退出,分享優(yōu)質(zhì)企業(yè)成長帶來的收益。存在的風(fēng)險(xiǎn)主要是對(duì)投資標(biāo)的的審慎選擇,選擇不當(dāng)將給公司帶來損失。本次投資對(duì)公司的影響,公司希望能通過合作帶來投資回報(bào),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議;
2、合資協(xié)議。特此公告。
誠志股份有限公司董事會(huì)
2010年12月25日