誠志股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
誠志股份有限公司第四屆董事會第十八次會議于2010年12月13日以書面方式通知，并于2010年12月24日上午9：00點在北京市海淀區清華科技園創新大廈誠志北京管理總部會議室召開。應到董事7人，實到7人。部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所作決議合法有效。會議由董事長榮泳霖先生主持，經過充分討論，審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于誠志股份有限公司與福建雙龍投資有限公司、福建融美投資有限公司出資共同設立福建德美投資有限公司的議案》。
經友好協商，誠志股份有限公司與福建雙龍投資有限公司、福建融美投資有限公司簽訂合資協議共同設立福建德美投資有限公司。
福建德美投資有限公司注冊資本人民幣25000萬元，其中誠志股份有限公司出資人民幣10000萬元，占40%的股份；福建雙龍投資有限公司出資人民幣12000萬元，占48%的股份；福建融美投資有限公司出資人民幣3000萬元，占12%的股份。該公司主要經營：實業投資；企業孵化；投資管理；投資咨詢（不含證券、期貨咨詢）；商務咨詢；市場營銷策劃；資產委托管理；企業收購、兼并；資產重組的策劃。
本次對外投資資金為公司自有資金，主要目的是尋找優質公司進行股權投資，選擇適當時機退出，分享優質企業成長帶來的收益。
表決結果：贊成7票，反對票0票，棄權票0票。特此公告。
誠志股份有限公司董事會
2010年12月25日
