浙江海正藥業股份有限公司關于為子公司銀行貸款提供擔保的公告
重要內容提示
● 擔保對象：海正藥業（杭州）有限公司、浙江海正動物保健品股份有限公司。
● 本次累計對外擔保金額及為其擔保累計金額
本公司擬為海正藥業（杭州）有限公司新增的3.25億元固定資產貸款提供擔保，為其擔保累計金額為19.75億元；擬將為浙江海正動物保健品股份有限公司的7,000萬元長期借款擔保期限由5年調整為8年，為其擔保累計金額為7,000萬元。
● 截止2010年11月30日，本公司實際對外擔保余額為134,731.79萬元。
● 本公司無對外擔保逾期的情況。
一、擔保情況概述
海正藥業（杭州）有限公司（簡稱"海正杭州公司"）和浙江海正動物保健品股份有限公司（簡稱"海正動保公司"）均為本公司全資或控股子公司，根據兩家子公司項目建設的資金需求情況，本公司擬其銀行貸款提供信用擔保。
二、被擔保人基本情況
1、海正杭州公司：成立于2005年8月，法人代表白驊，注冊資本人民幣50,000萬元，注冊地在富陽市，主營業務為籌建生產：化學原料藥項目、醫藥制劑項目、中成藥項目，植物提取項目。截止2010年10月31日該公司總資產176,125萬元，凈資產51,279萬元，負債總額124,846萬元，資產負債率70.89%，其中長期借款104,483萬元（以上數據未經審計）。
海正杭州公司為本公司全資子公司。
2、海正動保公司：成立于2009年8月，法人代表朱康勤，注冊資本3,000萬元，注冊地在富陽市，主營動物保健品、藥品的研發、生產和銷售。截止2010年11月末，海正動保公司尚在籌建期，未開展經營活動。
海正動保公司由本公司與浙江弘盛藥業有限公司共同出資設立，本公司持股比例73.54%，為控股股東。同時本公司還持有浙江弘盛藥業有限公司60%的股權。
三、擔保內容及決策程序
1、海正杭州公司是本公司全資子公司，為滿足該公司項目的建設及投產運營的資金需求，本公司擬為其向中國銀行富陽支行申請的2億元固定資產貸款和向中信銀行杭州分行申請的1.25億元固定資產貸款提供連帶責任保證，擔保期限分別為5年、3年。具體貸款事項由海正杭州公司根據資金需求情況向銀行提出申請，經與本公司協商后辦理貸款擔保手續。
2、海正動保公司為本公司控股子公司。經本公司2009年度股東大會審議通過，本公司同意為該公司7,000萬元長期借款提供擔保，期限5年�，F根據項目建設資金需求情況，擬將借款和擔保期限調整為8年，具體貸款事項由該公司根據資金需求情況向有關銀行提出申請，經與本公司協商后辦理擔保手續。
截止2010年11月30日，本公司累計對外擔保授權總額已超過最近一期經審計凈資產的50%，因此根據相關規定，上述擔保事項需經董事會審議通過后提交股東大會審議批準。在審議本項議案的董事會上，公司董事長白驊、董事林劍秋因在被擔保公司兼任法人代表及總經理、執行董事職務，作為關聯關系人對此項議案回避表決。
四、公司累積對外擔保數量及逾期擔保數量
截止2010年11月30日，公司實際發生的對外擔�？傤~為人民幣134,731.79萬元，占公司最近一期經審計凈資產的56.36%，均為對全資或控股子公司的銀行貸款、應付票據、函證等提供的擔保，擔保對象分別為控股子公司浙江省醫藥工業有限公司、全資子公司海正藥業（杭州）有限公司，無逾期擔保情況。
五、公司董事會關于對外擔保的意見
海正杭州公司為本公司全資子公司，主要承擔了抗寄生蟲藥物項目、制劑項目等的投資建設和籌備生產，部分項目已陸續投入試生產。該公司組織機構健全、管理機制完善，風險控制能力較強，所投資項目具有良好的市場前景。海正動保公司為本公司的控股子公司，主要承擔了動物保健品、藥品的研發、生產和銷售，現尚在籌建期。對兩家公司的銀行貸款提供擔保，有助于兩家公司獲取項目建設、運營所需資金，加快項目建設進程，盡早發揮效益。
以上擔保不會損害公司及全體股東的利益，董事會同意將上述擔保事項提交公司股東大會審議。
公司獨立董事已對上述擔保事項發表了同意的意見。
公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，切實做好對外擔保管理并及時履行信息披露義務。
特此公告。
浙江海正藥業股份有限公司董事會
2010年12月8日
