內蒙古億利能源股份有限公司2010年度第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議不涉及股東提案
● 本次會議無否決、變更或修改提案的情況
一、會議召開和出席情況
內蒙古億利能源股份有限公司2010年度第二次臨時股東大會于2010年11月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00開通網絡投票，2010年11月17日下午14：00在內蒙古鄂爾多斯市東勝區鄂爾多斯西街30號億利能源大廈四樓會議室以現場會議方式召開。出席現場會議的股東及股東代表共3人，代表公司股份數769,631,170股,占公司有表決權股份總數的85.33%；出席網絡會議的股東及股東代表共221人，代表公司股份數9,842,992股,占公司有表決權股份總數的1.09%；累計參加表決的股東及股東代表共224人，代表公司股份數779,474,162股,占公司有表決權股份總數的86.42%。公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的現場見證律師出席了本次會議，會議由公司董事會召集，董事長尹成國先生主持。本次會議的召開符合有關法律、法規、和《公司章程》的相關規定,是合法、有效的。
二、提案審議情況
1、審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；
表決結果：贊成票778,323,935票，占出席會議有表決權股份總數的99.85%;反對票798,867票，占出席會議有表決權股份總數的0.10%;棄權票351,360票, 占出席會議有表決權股份總數的0.05%。
2、審議《關于公司本次非公開發行股票方案的議案》；
本議案涉及關聯交易，表決時關聯股東億利資源集團有限公司履行了回避表決義務，放棄了該項議案的表決權，該項議案有表決權的股數為10,738,342股,該議案逐項表決結果具體如下：
2-1 發行股票的類型和面值
表決結果：贊成票9,298,385票，占出席會議有表決權股份總數的86.59%;反對票1,057,867票，占出席會議有表決權股份總數的9.85%;棄權票382,090票, 占出席會議有表決權股份總數的3.56%。
2-2 發行方式和發行時間
表決結果：贊成票9,298,385票，占出席會議有表決權股份總數的86.59%;反對票1,054,267票，占出席會議有表決權股份總數的9.82%;棄權票385,690票, 占出席會議有表決權股份總數的3.59%。
2-3 發行對象及認購方式
表決結果：贊成票9,298,385票，占出席會議有表決權股份總數的86.59%;反對票1,054,267票，占出席會議有表決權股份總數的9.82%;棄權票385,690票, 占出席會議有表決權股份總數的3.59%
2-4 發行數量
表決結果：贊成票9,298,385票，占出席會議有表決權股份總數的86.59%;反對票1,054,267票，占出席會議有表決權股份總數的9.82%;棄權票385,690票, 占出席會議有表決權股份總數的3.59%
2-5 上市地點
表決結果：贊成票9,298,385票，占出席會議有表決權股份總數的86.59%;反對票1,054,267票，占出席會議有表決權股份總數的9.82%;棄權票385,690票, 占出席會議有表決權股份總數的3.59%
2-6 發行價格與定價方式
表決結果：贊成票9,298,385票，占出席會議有表決權股份總數的86.59%;反對票1,055,067票，占出席會議有表決權股份總數的9.83%;棄權票384,890票, 占出席會議有表決權股份總數的3.58%
2-7 鎖定期安排
表決結果：贊成票9,298,385票，占出席會議有表決權股份總數的86.59%;反對票1,054,267票，占出席會議有表決權股份總數的9.82%;棄權票385,690票, 占出席會議有表決權股份總數的3.59%
2-8 募集資金用途
表決結果：贊成票9,298,385票，占出席會議有表決權股份總數的86.59%;反對票1,054,267票，占出席會議有表決權股份總數的9.82%;棄權票385,690票, 占出席會議有表決權股份總數的3.59%
2-9 本次發行前的滾存利潤安排
表決結果：贊成票9,298,385票，占出席會議有表決權股份總數的86.59%;反對票1,054,267票，占出席會議有表決權股份總數的9.82%;棄權票385,690票, 占出席會議有表決權股份總數的3.59%
2-10 本次非公開發行股票決議的有效期限
表決結果：贊成票9,298,385票，占出席會議有表決權股份總數的86.59%;反對票1,054,267票，占出席會議有表決權股份總數的9.82%;棄權票385,690票, 占出席會議有表決權股份總數的3.59%
3、審議《關于公司2010年度非公開發行股票預案的議案》
本議案涉及關聯交易，表決時關聯股東億利資源集團有限公司履行了回避表決義務，放棄了該項議案的表決權，該項議案有表決權的股數為10,738,342股。
表決結果：贊成票9,059,785票，占出席會議有表決權股份總數的84.37%;反對票783,417票，占出席會議有表決權股份總數的7.30%;棄權票895,140票, 占出席會議有表決權股份總數的8.33%
4、審議《關于前次募集資金使用情況的報告的議案》
表決結果：贊成票778,045,805票，占出席會議有表決權股份總數的99.82%;反對票784,217票，占出席會議有表決權股份總數的0.10%;棄權票644,140票, 占出席會議有表決權股份總數的0.08%
5、審議《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易的議案》
本議案涉及關聯交易，表決時關聯股東億利資源集團有限公司履行了回避表決義務，放棄了該項議案的表決權，該項議案有表決權的股數為10,738,342股。
表決結果：贊成票9,059,785票，占出席會議有表決權股份總數的84.37%;反對票787,277票，占出席會議有表決權股份總數的7.33%;棄權票891,280票, 占出席會議有表決權股份總數的8.30%
