| 發(fā)布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 特別提示：本次股東大會沒有新增、變更或否決議案的情況。 一、會議召開和出席情況 （一） 會議召開情況 1、召開方式：現(xiàn)場會議 2、召開時間：2010年9月15日上午9:00。 3、現(xiàn)場會議召開地點：浙江仙琚制藥股份有限公司四樓會議室。 4、召集人：公司董事會。 5、現(xiàn)場會議主持人：董事長金敬德先生。 6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。 （二）會議的出席情況 參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共49名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為219,398,360股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.26%。 公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的律師出席或列席了本次會議。 二、提案審議情況 本次股東大會以記名投票表決方式，審議并表決通過了如下議案： 審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整變動的議案》 表決結(jié)果：同意215,568,600股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100 %。反對0 股，棄權(quán)0 股。關(guān)聯(lián)股東盧煥形回避表決，也沒有代理其他股東行使表決權(quán)。該事項由公司出席本次股東大會的其余非關(guān)聯(lián)股東進行審議和表決。 三、律師出具的法律意見 上海市錦天城律師事務所律師張小燕女士、盧勝強先生見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，發(fā)表結(jié)論性意見如下： “公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議均合法有效。” 四、備查文件 （一）與會董事簽字確認的公司2010年第二次臨時股東大會決議； （二）上海市錦天城律師事務所律師出具的《關(guān)于浙江仙琚制藥股份有限公司2010年第二次臨時股東大會法律意見書》。 特此公告。 浙江仙琚制藥股份有限公司董事會 二○一○年九月十六日 | ||
