| 發布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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以上13名董事候選人將共同組成公司第四屆董事會。公司獨立董事高學敏、王曉良、程明亮、胡俞越、黃志斌發表了獨立意見，認為公司第四屆董事會董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意第三屆董事會對公司第四屆董事會候選人的提名。 本議案將提交公司2011年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行選舉，其中獨立董事候選人需提請深圳證券交易所進一步審核后提交股東大會選舉。 同意13票，反對0票，棄權0票 8、審議“關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知”。同意13票，反對0票，棄權0票“關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知”詳見2011年1月25日中國證監會指定的信息披露網站。 特此公告! 內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司董事會 二○一一年一月二十五日 附件一： 福瑞股份第四屆董事會董事候選人簡歷 王冠一，中國國籍，無永久境外居留權，男，1970年2月出生，大專學歷，高級經濟師。1993年2月至1995年5月任內蒙古蒙電無損檢測技術公司經理；1995年5月至1998年11月任北京福麥特副總經理；1998年11月至今任公司總經理；2005年6月至今任公司董事長。目前，直接持有公司股份9,608,722股，占公司股份總數的9.99%；通過呼和浩特市福創投資有限責任公司間接持有公司股份3,510,000股，占公司股份總數的3.65%。目前，未受到過中國證監會、深證證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。 俞蔚東，中國國籍，無永久境外居留權，男，1957年10月出生，碩士學歷，高級經濟師。1984年至1988年任國家計委國民經濟綜合司主任科員、經濟師、黨支部委員；1988年至1992年任國家輕紡出口產品投資公司副處長、經濟師、黨支部委員；1992年至1994年任浙江利達實業公司董事、副總經理；1994年至今中國高新投資集團公司項目部主任、高級經濟師、總經濟師、副總經理。2005年6月至今任公司董事、副董事長。目前，不持有公司股份，未受到過中國證監會、深證證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。 王佳蕾，中國國籍，無永久境外居留權，女，1971年9月出生，大學本科學歷，助理經濟師。1995年7月至今在中國高新投資集團公司任職。2005年6月至今任公司董事。目前，不持有公司股份，未受到過中國證監會、深證證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。 朔飛，中國國籍，無永久境外居留權，女，1976年12月出生，本科學歷。1999年起至今任公司副總經理；2005年6月至今任公司董事。目前，持有公司股份857,237股，占公司股份總數的0.89%。目前，未受到過中國證監會、深證證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。 鐵占寶，中國國籍，無永久境外居留權，男，1950年8月出生，高中學歷，經濟師。1971年至1984年任集寧肉聯廠車間主任；1984年至1992年任集寧肉聯廠生物化學廠廠長；1993年至1998年任集寧制藥廠廠長兼黨支部書記；1998年11月至今任公司黨委書記、副總經理；2005年6月至今任公司董事。目前，未受到過中國證監會、深證證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。 張綏勇，中國國籍，無永久境外居留權，男，1964年3月出生，大學專科學歷，會計師。1984年7月至1989年7月伊盟經委財務科工作；1989年7月至1994年4月任伊盟陶瓷廠財務部部長；1994年4月至2001年12月任鄂爾多斯羊絨集團東偉公司財務部副部長；2001年12月至2004年7月任公司財務總監；2002年1月至2003年3月任副總經理兼財務總監；2003年3月至2004年5月任公司副總經理。現任公司常務副總經理。目前，未受到過中國證監會、深證證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。 邊麗娜，中國國籍，無永久境外居留權，女，1975年2月25日出生，碩士學位。2002年至今，內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司，戰略規劃處處長。目前，未受到過中國證監會、深證證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。 林欣，中國國籍，無永久境外居留權，男，1975年10月出生，大學本科，注冊會計師。1997年7月至2004年7月在深圳天健信德會計師事務所，歷任審計員、項目經理、經理；現任公司副總經理、董事會秘書。目前，未受到過中國證監會、深證證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。 高學敏，中國國籍，無永久境外居留權，男，1938年出生教授，博士生導師。畢業于北京中醫藥大學，博士學位。現任北京中醫藥大學教授，臨床中藥學專業博士生導師，國家中藥局重點學科臨床中藥學學術帶頭人，國家中醫藥管理局重大疾病研究專家組成員，國家科委秘密技術級專家評審組專家，國家藥典委員會中醫臨床專業委員會委員，衛生部保健食品審評委員，中華中醫學會理事、中成藥專業委員會副主任委員，新世紀全國高等中醫藥院校規劃教材《中藥學》主編，國家藥監局刊行的《國家基本藥物（中成藥）》常務副主編，山東沃華醫藥科技股份有限公司獨立董事，北京同仁堂股份有限公司獨立董事。2010年3月起任公司獨立董事。目前，不持有公司股份，未受到過中國證監會、深證證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。 王曉良，中國國籍，無永久境外居留權，男，1955年5月出生，研究員。1980至1982年在中國協和醫科大學學習，獲理學碩士學位，1984年至1987年在德國埃森大學學習，獲受體藥理學專業博士學位，1987年至1988年在德國埃森大學進行離子通道藥理博士后研究，現任中國醫學科學院藥物研究所所長，首都醫科大學化學生物學與藥學院副院長。2007年12月起任公司獨立董事。目前，不持有公司股份，未受到過中國證監會、深證證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。 程明亮，中國國籍，無永久境外居留權，男，1956出生，中共黨員，教授,博士生導師。1997年1月至今在貴陽醫學院附屬醫院工作，從事傳染病、肝病專業，教授、教研室主任、副院長、臨床學院院長。現任中國中西醫結合學會肝病專業委員會副主任委員，世界中醫藥聯合會肝病專業委員會副會長、中國肝炎基金會學術委員會副主任、貴州省感染病與肝病學會主任委員。2009年3月起任公司獨立董事。目前，不持有公司股份，未受到過中國證監會、深證證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。 | ||
