| 發(fā)布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、由于本交易尚需經(jīng)過公司董事會、股東大會審議批準(zhǔn)，同時(shí)需要國家發(fā)展改革 委員會、內(nèi)蒙古商務(wù)廳、內(nèi)蒙古外匯管理局等相關(guān)部門審批，因此，在交易過程中， 仍然存在一定的審批風(fēng)險(xiǎn)； 本次交易尚處于籌劃、談判階段，存在交易價(jià)格不確定的風(fēng)險(xiǎn)； 本次交易還會受到市場環(huán)境變化、國際匯率波動等因素影響。 2．本次交易完成后，仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括但不限于市場風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、 政策風(fēng)險(xiǎn)、文化差異風(fēng)險(xiǎn)等。 一、交易概述內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬收購法國Echosens SA公司（以下簡稱“ES”公司）100%股權(quán)。 ES公司主要生產(chǎn)肝臟彈性檢測設(shè)備Fibroscan，F(xiàn)ibroscan是全球首個通過量化肝臟硬度數(shù)值進(jìn)行診斷和監(jiān)測的無創(chuàng)即時(shí)檢測設(shè)備。目前公司的子公司內(nèi)蒙古福瑞藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“福瑞藥業(yè)”）是Fibroscan在中國境內(nèi)（不含香港和臺灣）的獨(dú)家分銷商。而且，在公司的IPO募投項(xiàng)目之一肝纖維化在線診斷系統(tǒng)（“FSTM 系統(tǒng)”） 中，F(xiàn)ibroscan是重要的數(shù)據(jù)采集終端。 本次收購股權(quán)事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 本次收購股權(quán)事項(xiàng)尚需要經(jīng)過公司董事會、股東大會審議批準(zhǔn)，公司將按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，在相關(guān)事項(xiàng)取得進(jìn)一步進(jìn)展后，履行信息披露義務(wù)。 本次收購股權(quán)事項(xiàng)經(jīng)過公司董事會及股東大會批準(zhǔn)后，尚需要國家發(fā)改委、內(nèi)蒙 古商務(wù)廳、內(nèi)蒙古外匯管理局等相關(guān)政府部門審批。 二、交易對方的基本情況 本次交易標(biāo)的為法國Echosens SA公司100%股權(quán)。本次交易對方為 Bertrand Fourquet、Laurent Sandrin、Sylvain Yon、Jean-Michel Hasquenoph、Fran?ois Durand-Ruel、Bertrand de Jarnac等6名自然人，以及OTC Asset Management、I''ROM CO., LTD.、Hédéra、Cap Décisif等4名法人。 本次交易對方的6名自然人及4名法人與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資 產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系及造成利益傾斜的其他關(guān)系 三、交易標(biāo)的基本情況 1．標(biāo)的資產(chǎn)概況。 本次交易的標(biāo)的為法國 Echosens SA 公司 100%股權(quán)。 ES公司成立于2003年，注冊地在法國巴黎，注冊資本162,603歐元。截至2010年12月31日，ES公司資產(chǎn)總額為943萬歐元，負(fù)債總額285萬歐元，凈資產(chǎn)為658萬歐元，2010年度營業(yè)收入為1,025萬歐元，凈利潤170萬歐元。 以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。 四、涉及收購 ES 公司 100%股權(quán)的其他安排 1、本次收購ES公司100%股權(quán)的事項(xiàng)擬使用公司首次公開發(fā)行股票并上市募集到的超募資金及部分自有資金。 2、本次收購股權(quán)的交易以投標(biāo)方式進(jìn)行，收購資金將通過為本次交易新設(shè)的海外項(xiàng)目公司一次性支付給ES公司的股東。 五、收購、出售資產(chǎn)的目的和對公司的影響 公司獲得ES公司的控制權(quán)，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，將有助于擴(kuò)大公司在肝病行業(yè)的影響力，提高公司的競爭力。 六、交易協(xié)議的簽署情況 本次交易尚處于籌劃談判階段，尚未簽署相關(guān)協(xié)議。公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，在事項(xiàng)取得進(jìn)一步進(jìn)展、簽訂協(xié)議等之后，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。 特此公告! 內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司董事會 二○一一年一月十八日 | ||
