| 發布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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海南海藥股份有限公司關于召開2010年第一次臨時股東大會通知的更正公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 海南海藥股份有限公司（下稱“公司”）于2010年8月17日在《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上披露公司《關于召開2010年第一次臨時股東大會的通知》 (下稱：“會議通知”)公告。由于工作疏忽，本公司證券代碼及有關出席會議股東的股權登記日期有誤。 一、原披露為：“證券代碼：000556”，現更正為“證券代碼：000566”二、原披露為：“7.會議出席對象（1）截止2010 年8 月25日下午3:00收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人（被授權人不必為本公司股東，授權委托書附后）代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票”，現更正為：“7.會議出席對象（1）截止2010 年8 月27日下午3:00收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登 記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人（被授權人不必為本公司股東，授權委托書附后）代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票”。 會議通知的其他內容不變，更正后的會議通知見附件《海南海藥股份有限公司關于召開2010 年第一次臨時股東大會的通知》。由此給投資者帶來的不便，特向投資者致歉。 海本公司對此給廣大投資者造成的不便深表示歉意。 特此公告 海南海藥股份有限公司 董 事 會 二〇一〇年八月十七日 附件：海南海藥股份有限公司關于召開2010年第一次臨時股東大會的通知 一、召開會議的基本情況 1.會議時間： （1）現場會議召開時間：2010年9月1日(星期三)上午09:30，會期半天。 （2）網絡投票時間：2010年8月31日-2010年9月1日 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2010年9月1日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2010年8月31日15:00—2010年9月1日15:00期間的任意時間。 2.股權登記日：2010年8月27日（星期五） 3.會議召開地點：海南省海口市南海大道西66號公司會議室 4.會議召集人：公司第七屆董事會 5.會議表決方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。 6.提示公告 公司將于2010年8月27日（星期五）就本次臨時股東大會發布提示性公告。 7.會議出席對象 （1）截止2010 年8 月27日下午3:00收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人（被授權人不必為本公司股東，授權委托書附后）代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票； （2）公司董事、監事及其他高級管理人員； （3）公司聘請的律師； （4）其他相關人員。 二、會議審議事項 1.審議《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》 2.審議《關于調整公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》 逐項審議下列事項： 2.1 發行股票的種類和面值 2.2 發行方式和發行時間 2.3 發行數量及認購方式 2.4 發行對象 2.5 發行價格及定價依據 2.6 鎖定期安排及上市地點 2.7 募集資金用途 2.8 滾存利潤安排 2.9 本次發行決議有效期 3.審議《關于調整非公開發行股票預案的議案》 4.審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票的相關事宜的議案》 5.審議《關于公司與深圳市南方同正投資有限公司重新簽署附生效條件的股份認購協議的議案》 6.審議《關于本次非公開發行股票涉及重大關聯交易（調整）的議案》 7.審議《關于修訂公司非公開發行股票募集資金運用的可行性研究報告的議案》 8.審議《關于前次募集資金情況使用的報告》 9.審議《關于為公司全資子公司海口市制藥廠有限公司提供擔保的議案》 10.審議《關于為公司控股子公司重慶天地藥業有限責任公司提供擔保的議案》 三、現場股東大會會議登記方法 1.個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及加蓋營業部公章的持股憑證辦理登記手續；委托代理人還須持有出席人身份證及授權委托書。 2.法人股東法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權證明書及本人身份證。 異地股東可采用信函或傳真方式辦理登記。 3.登記時間：2010年8月31日（星期二）上午8:30～12:00，下午14:30～17:00，現場會議允許參加現場投票的股東在現場會議召開的當日進行登記。 4.登記地點：海南省海口市南海大道西66號 海南海藥股份有限公司董事會秘書處 。 四、采用互聯網投票的身份認證與投票程序 1.按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。 申請服務密碼的，請登陸網址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日方可使用。 申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理以證機構申請。 業務咨詢電話：0755-83239016、25918485、25918486，業務咨詢電子郵件地址：cai@cninfo.com.cn。亦可參見深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）“證書服務”欄目。 2.股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。 五、網絡投票的操作流程 1.投票流程 (1)投票代碼 網絡投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可 對議案進行投票。該證券相關信息如下： 深市掛牌股票投票代 深市掛牌股票投票簡 碼 稱 表決議案數量 說明 360566 海藥投票 10 A股 (2)表決議案 100元代表總議案，1.00元代表議案1；2.00元代表議案2，以2.01代表議案2 的第一個審議子議案，以此類推。如果對議案2中的各子議案表決結果相同，則 可以選擇2.00；如果選擇了2.00，則包含了對議案2下各子議案的表決，可以不 再以具體子議案進行表決。如果選擇100對總議案進行表決，則包含對本次會議 審議的所有議案的表決，可以不再對具體議案進行表決。 具體情況如下： 序號 議 案 申報價格 總議案 100.00元 1 關于公司符合非公開發行股票條件的議案 1.00元 2 逐項審議關于調整公司向特定對象非公開發行股票方案的議案 2.00元 2.1 發行股票的種類和面值 2.01元 2.2 發行方式和發行時間 2.02元 2.3 發行數量及認購方式 2.03元 2.4 發行對象 2.04元 2.5 發行價格及定價依據 2.05元 2.6 鎖定期安排及上市地點 2.06元 2.7 募集資金用途 2.07元 2.8 滾存利潤安排 2.08元 2.9 本次發行決議有效期 2.09元 3 關于調整非公開發行股票預案的議案 3.00元 4 關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票的相關事宜的議案 4.00元 5 關于公司與深圳市南方同正投資有限公司重新簽署附生效條件的股份認購協議的議案 5.00元 6 關于本次非公開發行股票涉及重大關聯交易（調整）的議案 6.00元 7 關于修訂公司非公開發行股票募集資金運用的可行性研究報告的議案 7.00元 8 關于前次募集資金情況使用的報告 8.00元 9 關于為公司全資子公司海口市制藥廠有限公司提供擔保的議案 9.00元 10 關于為公司控股子公司重慶天地藥業有限責任公司提供擔保的議案 10.00元 (3)表決意見 表決意見 申報股數 同意 1股 反對 2股 棄權 3股 (4)投票舉例 股權登記日持有“海南海藥”A股的投資者，對公司所有提案投票申報如下： 投票代碼 投票簡稱 買賣方向 申報價格 申報股數 代表意向 360566 海南海藥 買入 100 1股 同意 360566 海南海藥 買入 100 2股 反對 360566 海南海藥 買入 100 3股 棄權 2.投票注意事項 (1)考慮到所需表決的議案多，若股票需對所有議案表達相同意見，可直接申報價格100.00元進行投票。股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。 (2)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。 (3)對股東大會有多項議案，而某一股東僅對其中其項或某幾項議案進行網絡投票的情況，只要股東對其中一項議案投票，即視為出席股東大會，納入出席股東大會的股東所持表決權計算，對于該股東未表決的議案，按照棄權計算。 (4)如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。 六、其它事項 1.會議聯系方式 聯系地址：海南省海口市南海大道西66號 海南海藥股份有限公司董事會秘書處 郵政編碼：570311 聯系人：張暉 、劉宇興 電話：(0898)68653568 傳真：(0898)68660886 2.會議費用：與會股東交通及食宿費用自理。 3.股東登記表和授權委托書（附后） 特此公告。 海南海藥股份有限公司 董事會 二O一O 年八月十七日 附： 海南海藥股份有限公司 2010年第一次臨時股東大會授權委托書 茲全權委托 先生（女士）代表本人出席2010年9月1日召開的海 南海藥股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人對下述議案表決如下（在相應的表決意見項下劃“√”）： 序 議案 同意 反對 棄權 號 1 關于公司符合非公開發行股票條件的議案 2 逐項審議關于調整公司向特定對象非公開發行股票方案的議案 2.1 發行股票的種類和面值 2.2 發行方式和發行時間 2.3 發行數量及認購方式 2.4 發行對象 2.5 發行價格及定價依據 2.6 鎖定期安排及上市地點 2.7 募集資金用途 2.8 滾存利潤安排 2.9 本次發行決議有效期 3 關于調整非公開發行股票預案的議案 4 關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票的相關事宜的議案 5 關于公司與深圳市南方同正投資有限公司重新簽署附生效條件的股份認購協議的議案 6 關于本次非公開發行股票涉及重大關聯交易（調整）的議案 7 關于修訂公司非公開發行股票募集資金運用的可行性研究報告的議案 8 關于前次募集資金情況使用的報告 9 關于為公司全資子公司海口市制藥廠有限公司提供擔保的議案 10 關于為公司控股子公司重慶天地藥業有限責任公司提供擔保的議案 委托人證券帳號： 受托人簽名： 持股數： 股委托人簽名： 委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼： 委托日期： | ||
