| 發(fā)布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 浙江仙琚制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十二次會議于2010年12月2日上午在浙江仙琚制藥股份有限公司會議室召開，本次會議由公司監(jiān)事會主席盧煥形先生召集和主持，會議通知于2010年11月19日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事。應(yīng)參加會議監(jiān)事7人，實際參加會議監(jiān)事7人，董事會秘書和證券事務(wù)代表列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會議以記名投票的表決方式通過了以下決議：審議通過《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》； 贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票，并同意將該議案提交公司2010年第三次臨時股東大會審議。 提名盧煥形先生、張燕義先生、王煥平先生、徐小芳女士們?yōu)楣镜谒膶帽O(jiān)事會非職工代表監(jiān)事（簡歷附后），根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會對公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事將采取累積投票制對每位候選人逐項表決。 特此公告。 浙江仙琚制藥股份有限公司監(jiān)事會 二〇一〇年十二月三日 盧煥形：男，1962年10月出生，大學(xué)文化，工程師，中共黨員。曾任仙居制藥廠設(shè)備科長，仙居制藥股份有限公司設(shè)備主管、總經(jīng)理助理，浙江醫(yī)藥股份有限公司仙居制藥廠副廠長，仙居制藥有限公司副總經(jīng)理，本公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、黨委副書記，臺州仙琚藥業(yè)有限公司董事長、總經(jīng)理及浙江仙居熱電有限公司董事長。持有本公司382.976萬股股票，與其他董事、監(jiān)事候選人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司實際控制人、持有5%以上股份的其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 張燕義：男，1960年9月出生，大學(xué)文化，助理經(jīng)濟(jì)師。曾在仙居縣醫(yī)療器械廠、仙居縣財政局工作。現(xiàn)任公司實際控制人浙江省仙居縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司董事、副經(jīng)理。未持有本公司股票，與其他董事、監(jiān)事候選人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有5%以上股份的其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 王煥平：男，1966年6月出生，大學(xué)文化、雙學(xué)士，執(zhí)業(yè)藥師、工程師，中共黨員。曾任仙居制藥廠工藝員、技術(shù)主任，仙居制藥股份有限公司片劑車間主任，本公司車間經(jīng)理。現(xiàn)任本公司工程部經(jīng)理、本公司職工代表監(jiān)事。未持有本公司股票，與其他董事、監(jiān)事候選人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司實際控制人、持有5%以上股份的其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 徐小芳：女，1972年7月出生，碩士學(xué)位，工程師。曾任仙居制藥股份有限公司車間工藝員，仙居制藥有限公司應(yīng)用技術(shù)部主管，本公司應(yīng)用技術(shù)部副部長、企管部企管主任、車間經(jīng)理、銷售人力資源部經(jīng)理。現(xiàn)任本公司控股子公司浙江仙居制藥銷售有限公司總經(jīng)理助理、本公司職工代表監(jiān)事。未持有本公司股票，與其他董事、監(jiān)事候選人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司實際控制人、持有5%以上股份的其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
