| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 南通精華制藥股份有限公司第二屆董事會第一次會議通知于2010年9月13日發(fā)出，2010年9月25日在南通市通州區(qū)開沙島中國乒乓球通州訓(xùn)練基地會議室召開。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。與會董事一致推舉朱春林先生主持會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下決議： 一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》； 會議選舉朱春林先生為公司第二屆董事會董事長，任期三年。 二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》； 同意聘任朱春林先生為公司總經(jīng)理，任期三年。 三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》； 同意聘任周云中先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，任期三年； 同意聘任徐躍先生、宋皞先生、楊小軍先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。 四、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》； 同意聘任楊小軍先生為公司董事會秘書，任期三年。 對于上述二至四項議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：同意聘任朱春林先生為公司總經(jīng)理，同意聘任周云中先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，同意聘任徐躍先生、宋皞先生、楊小軍先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任楊小軍先生為公司董事會秘書。具體內(nèi)容詳見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《南通精華制藥股份有限公司獨(dú)立董事對聘任公司高級管理人員的獨(dú)立意見》。 五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果通過了《關(guān)于選舉設(shè)立第二屆董事會各專門委員會的議案》。陳統(tǒng)輝先生、馮帆女士、朱春林先生為董事會提名委員會委員，陳統(tǒng)輝先生擔(dān)任提名委員會主任委員；謝新安先生、陳統(tǒng)輝先生、朱春林先生為董事會審計委員會委員，謝新安先生擔(dān)任審計委員會主任委員；朱春林先生、陳統(tǒng)輝先生、馮帆女士為董事會戰(zhàn)略委員會委員，朱春林先生擔(dān)任戰(zhàn)略委員會主任委員；馮帆女士、謝新安先生、朱春林先生為董事會薪酬與考核委員會委員，馮帆女士擔(dān)任薪酬與考核委員會主任委員。各專門委員會委員、主任委員任期三年，與本屆董事會相同。 特此公告。 南通精華制藥股份有限公司董事會 2010 年9月27日 附簡歷： 朱春林先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1960年出生，工商管理碩士，高級工程師。曾任南通農(nóng)藥廠副廠長、南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司總經(jīng)理、南通精華集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、南通工貿(mào)國有資產(chǎn)管理公司副總經(jīng)理、南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司副董事長，現(xiàn)任本公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記，江蘇省醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會副會長，上海醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會副會長。朱春林先生持有南通精華制藥股份有限公司股份96萬股，與控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近五年朱春林先生除在公司任職，曾擔(dān)任控股股東南通工貿(mào)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司副總經(jīng)理、南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司副董事長外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。不存有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 周云中先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1964年出生，研究生學(xué)歷，高級工程師，南京中醫(yī)藥大學(xué)客座教授、南通大學(xué)客座教授，南通市醫(yī)藥首席科學(xué)家，江蘇省跨世紀(jì)人才培養(yǎng)對象。曾任南通中藥廠副廠長、南通中誠制藥有限公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。周云中先生持有南通精華制藥股份有限公司股份46萬股，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近五年周云中先生除在公司任副總經(jīng)理職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。不存有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 徐躍先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1958年出生，大專學(xué)歷。曾任南通中藥廠機(jī)修車間工人、生產(chǎn)科能源管理員、針劑車間副主任、主任副廠長、南通中誠制藥有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。徐躍先生持有南通精華制藥股份有限公司股份42萬股，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近五年徐躍先生除在公司任副總經(jīng)理職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。不存有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 宋皞先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1965年出生，工學(xué)碩士、工商管理碩士。曾任南通醫(yī)藥站藥品科主管、南通醫(yī)藥股份有限公司總經(jīng)理助理，南通佳源醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。宋皞先生持有南通精華制藥股份有限公司股份8萬股，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近五年宋皞先生除在公司任副總經(jīng)理職務(wù)外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。不存有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 楊小軍先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1968年出生，本科學(xué)歷、工程師。曾任南通市化工機(jī)械廠質(zhì)檢科總檢員、技術(shù)監(jiān)督科科長、助理質(zhì)量保證工程師、團(tuán)總支書記、廠長助理，南通精華集團(tuán)有限公司運(yùn)行監(jiān)控部副經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。楊小軍先生持有南通精華制藥股份有限公司股份6萬股，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近五年楊小軍先生除在公司任職外，未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。不存有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
