| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 浙江亞太藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2010年12月4日召開的第三屆董事會第二十六次會議決定于2010年12月22日召開二〇一〇年第三次臨時股東大會，現將有關事項通知如下： 一、召開會議基本情況 1、會議召集人：公司董事會。 2、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《浙江亞太藥業股份有限公司公司章程》等規定。 3、會議地點：浙江省紹興縣云集路1152號浙江亞太藥業股份有限公司辦公樓四樓會議室。 4、會議召開日期和時間：2010年12月22日（星期三）上午10:00，會議為期半天。 5、會議召開方式：現場方式召開，記名投票表決。 6、出席對象： （1）截至2010年12月16日（星期四）下午收市，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 二、會議審議事項： 1、審議《關于董事會換屆選舉的議案》非獨立董事候選人 （1）選舉呂旭幸先生為公司第四屆董事會董事； （2）選舉陳堯根先生為公司第四屆董事會董事； （3）選舉鐘婉珍女士為公司第四屆董事會董事； （4）選舉沈依伊先生為公司第四屆董事會董事； （5）選舉王麗云女士為公司第四屆董事會董事； （6）選舉何珍女士為公司第四屆董事會董事；獨立董事候選人 （7）選舉徐志康先生為公司第四屆董事會獨立董事； （8）選舉陳樞青先生為公司第四屆董事會獨立董事； （9）選舉姚先國先生為公司第四屆董事會獨立董事。本議案已經公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過，本次股東大會對非獨立董事、獨立董事進行累計投票制選舉。本議案具體內容詳見2010年12月7日公司指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議的公告》。 2、審議《關于監事會換屆選舉的議案》 （1）選舉施健先生為公司第四屆監事會股東代表監事； （2）選舉成華強先生為公司第四屆監事會股東代表監事；本議案已經公司第三屆監事會第十一次會議審議通過，本次股東大會對股東監事進行累計投票制選舉。 本議案具體內容詳見2010年12月7日公司指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議的公告》。 3、審議《關于利用部分超額募集資金補充募集資金投資項目資金缺口的議案》 本議案具體內容詳見2010年12月7日公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業股份有限公司關于利用部分超額募集資金補充募集資金投資項目資金缺口的公告》。 4、審議《關于提議公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》本議案具體內容詳見2010年12月7日公司指定信息披露媒體 《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議的公告》。 三、會議登記方式 1、登記時間：2010年12月17日-2010年12月18日 （上午9:00-11:30，下午13:30-16:30） 2、登記地點：浙江省紹興縣云集路1152號浙江亞太藥業股份有限公司證券投資部。 3、登記方法： （1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。 （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身份證、授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記。 （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2010年12月18日下午16：30前送達或傳真至公司，信函以收到郵戳為準），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。 四、其它事項 1、會議聯系方式： 聯系人：朱鳳、沈云飛 聯系電話：0575-84810101 傳 真：0575-84810101 地 址：浙江省紹興縣云集路1152號 郵 編：312030 2、會議費用：參會人員的食宿及交通等費用自理。 五、備查文件 1、浙江亞太藥業股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議 2、浙江亞太藥業股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議 特此公告。 附件：授權委托書 浙江亞太藥業股份有限公司董事會 2010年12月6日 附： 授權委托書 茲全權委托 先生（女士）（下稱“受托人”）代表本公司（本人）出席2010年12月22日（星期三）召開的浙江亞太藥業股份有限公司二〇一〇年第三次臨時股東大會，并代表本公司（本人）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。 本公司（本人）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下： | ||
