| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議（以下簡稱“會議”）通知于2010年11月29日以專人送達、郵件等方式發(fā)出，會議于2010年12月4日在浙江省紹興縣云集路1152號公司辦公樓四樓會議室以現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會議的應表決董事9人，實際參與表決董事9人，獨立董事金雪軍先生以通訊方式參與表決，公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議，會議由董事長呂旭幸先生主持。會議的通知、召開以及參與表決董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議并通過了以下議案： 一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》 鑒于公司第三屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會提名委員會對董事會提名的董事候選人呂旭幸先生、陳堯根先生、鐘婉珍女士、沈依伊先生、王麗云女士、何珍女士、徐志康先生、陳樞青先生、姚先國先生進行任職資格審查，同意并確認上述人員為公司第四屆董事會董事候選人，其中徐志康先生、陳樞青先生、姚先國先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。 董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計沒有超過公司董事總數(shù)的二分之一。 公司獨立董事王虎根先生、金雪軍先生、徐志康先生就董事會換屆選舉發(fā)表了獨立意見，認為公司第四屆董事會董事候選人的任職資格、提名推薦程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意董事會的提名。 以上各被提名（獨立）董事候選人的簡歷見附件。本議案需提交公司二〇一〇年第三次臨時股東大會審議，其中獨立董事候選人任職資格須經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司二〇一〇年第三次臨時股東大會審議。 根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，股東大會將采取累積投票制對每位董事候選人逐項表決。 二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提議公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》 公司董事會擬提議第四屆董事會獨立董事津貼為5萬元/人/年（含稅），獨立董事出席公司董事會、股東大會等會議及辦理公司其他事務所發(fā)生的費用由公司承擔。 公司第三屆董事會獨立董事對該議案發(fā)表獨立意見如下：公司董事會提議的第四屆董事會獨立董事津貼符合目前市場水平和公司的實際情況，切實公允，有利于進一步調(diào)動獨立董事的工作積極性，有利于公司的長遠發(fā)展。本議案需提交公司二〇一〇年第三次臨時股東大會審議。 三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于以部分超額募集資金暫時補充流動資金的議案》 本議案已經(jīng)公司獨立董事、監(jiān)事會出具了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見2010年12月7日公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司關(guān)于以部分超額募集資金暫時補充流動資金的公告》。 四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于利用部分超額募集資金補充募集資金投資項目資金缺口的議案》 本議案需提交公司二〇一〇年第三次臨時股東大會審議。本議案已經(jīng)公司獨立董事、監(jiān)事會出具了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見2010年12月7日公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司關(guān)于利用部分超額募集資金補充募集資金投資項目資金缺口的公告》。 五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司部分募集資金投資項目延期的議案》 本議案已經(jīng)公司獨立董事、監(jiān)事會出具了明確同意意見。具體內(nèi)容詳見2010年12月7日公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司部分募集資金投資項目延期的公告》。 六、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請召開二〇一〇年第三次臨時股東大會的議案》 公司董事會定于2010年12月22日在浙江省紹興縣云集路1152號公司辦公樓四樓會議室召開二〇一〇年第三次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見2010年12月7日公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《浙江亞太藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開二〇一〇年第三次臨時股東大會的通知》。 特此公告。 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司董事會 2010年12月6日 附件： 董事候選人簡歷 呂旭幸先生，中國國籍，生于1975年6月25日，大學本科。歷任浙江大學講師，本公司銷售員、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理、董事長�，F(xiàn)任本公司第三屆董事會董事長、總經(jīng)理。 呂旭幸先生未持有公司股票，為董事候選人陳堯根先生之女婿，董事候選人鐘婉珍女士之女婿，董事候選人沈依伊先生配偶之姐夫。除上述情況外，與持有5%以上股份的其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事候選人、監(jiān)事候選人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，至今未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 陳堯根先生，中國國籍，生于1951年2月23日，大學�？�，高級經(jīng)濟師。歷任紹興市雙梅工業(yè)公司及津紹紡織廠經(jīng)理及廠長，浙江亞太制藥廠廠長，本公司董事長、總經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司第三屆董事會董事，浙江亞太集團有限公司董事長兼總經(jīng)理，紹興縣亞太房地產(chǎn)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，紹興亞太大酒店有限責任公司董事長，紹興縣亞太房地產(chǎn)物業(yè)管理有限公司董事長兼總經(jīng)理，紹興縣中國輕紡城柯北坯布市場開發(fā)經(jīng)營有限公司董事、總經(jīng)理，紹興縣匯金小額貸款股份有限公司董事，安徽舒美特化纖股份有限公司副董事長，寧波市梅地亞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長。 陳堯根先生通過持有浙江亞太集團有限公司92.67%的股權(quán)以及亞太集團全資子公司紹興縣亞太房地產(chǎn)有限公司，間接控制本公司58.275%的股權(quán)，為上市公司實際控制人。為董事候選人呂旭幸先生之岳父，董事候選人鐘婉珍女士之配偶，董事候選人沈依伊先生之岳父。除上述情況外，與持有5%以上股份的其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事候選人、監(jiān)事候選人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，至今未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
