| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、重要提示 1、公司于2010年7月13日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《貴州信邦制藥股份有限公司關(guān)于召開2010年第二次臨時股東大會的公告》 2、本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況； 3、本次提交審議的《關(guān)于修訂公司章程的議案》需經(jīng)出席本次股東大會的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）同意。 二、會議召開和出席情況 公司2010年第二次臨時股東大會于2010年7月28日在貴州省貴陽市白云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)信邦大道227號公司總部五樓會議室召開。會議由公司董事會召集，公司董事長張觀福先生主持，出席和委托代理人出席本次股東大會的股東共7名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為62,930,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.50%。公司部分董事、監(jiān)事和董秘出席了本次會議，部分高級管理人員和見證律師列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 三、會議審議和表決情況 本次股東大會以現(xiàn)場記名投票表決方式，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。 表決結(jié)果：同意62,930,000股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。 四、律師見證情況 本次股東大會經(jīng)國浩律師集團（上海）事務(wù)所達健律師、仇如愚律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次會議召集人資格合法、有效；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 五、備查文件目錄 1、《貴州信邦制藥股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議》 2、《國浩律師集團（上海）事務(wù)所關(guān)于貴州信邦制藥股份有限公司2010年第二次臨時股東大會的法律意見書》 特此公告。 貴州信邦制藥股份有限公司董事會 二〇一〇年七月二十八日 | ||
