| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市海普瑞藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十三次會議（以下簡稱"會議"）通知于2010年12月29日以電子郵件方式送達，會議于2011年1月7日在公司二樓會議室以現場方式和通訊相結合方式召開。本次會議的應表決董事7人，實際參與和委托參與表決董事7人，其中獨立董事王以政委托獨立董事周海夢參加會議并簽署相關文件，公司全體監事及部分高級管理人員列席會議。會議由董事長李鋰先生主持。會議的通知、召開以及參與表決董事人數均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議并通過了以下議案： 1、審議通過了《關于提名公司第二屆董事會董事候選人的議案》表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 公司第一屆董事會任期于2010年12月24日屆滿，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司董事會提名李鋰、李坦、單宇、許明茵（Stephanie.Hui）為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，提名周海夢、解凍、徐濱為第二屆董事會獨立董事候選人（董事候選人簡歷見附件）。其中解凍先生已報名參加1月5日-8日的獨立董事資格培訓，待取得獨立董事資格后再提交股東大會審議。上述董事候選人中兼任公司高級管理人員職務的人員以及由職工代表擔任董事人數總計未超過公司董事總人數的1/2。 第一屆董事會獨立董事王以政先生于2010年起擔任國家重點實驗室負責人，預計未來將難以保證有效履行獨立董事職務，已申請在第一屆董事會任職期滿后不再擔任獨立董事職務，因此不再作為第二屆董事會獨立董事候選人；獨立董事朱中偉先生所在會計師事務所于2010年做出高級經理以上人員不得兼職的規定，已申請在第一屆董事會任職期滿后不再擔任獨立董事職務，因此不再作為第二屆董事會獨立董事候選人。公司對王以政先生和朱中偉先生在擔任第一屆董事會獨立董事期間為公司發展所作出的貢獻，深表感謝。 為保證董事會的正常運作，在新一屆董事會產生前，原董事仍應依照法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定，履行董事職務。 本議案中，獨立董事候選人的任職資格經深圳證券交易所有關部門審核無異議后，將和非獨立董事候選人一并提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。 公司獨立董事針對此項議案發表了獨立意見：同意公司第二屆董事會董事候選人的提名。獨立董事《關于第一屆董事會第二十三次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。 《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》、獨立董事《關于第一屆董事會第二十三次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。 2、審議通過了《關于審議〈公司專項治理的自查報告和整改計劃〉的議案》表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 《關于公司專項治理的自查報告和整改計劃》詳見信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。 《關于公司專項治理的自查事項》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司獨立董事針對此項議案發表了獨立意見：公司專項治理方面的自查報告真實、客觀的反映了公司治理的實際情況，整改措施切實可行。獨立董事《關于第一屆董事會第二十三次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 公司保薦機構中國建銀證券投資有限責任公司對此項議案發表了核查意見，詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 3、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。 《深圳市海普瑞藥業股份有限公司股東大會議事規則》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 4、審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。 《深圳市海普瑞藥業股份有限公司董事會議事規則》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 5、審議通過了《關于修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。 《深圳市海普瑞藥業股份有限公司關聯交易決策制度》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 6、審議通過了《關于審議〈遠期外匯交易業務內控管理制度〉的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 《深圳市海普瑞藥業股份有限公司遠期外匯交易業務內控管理制度》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 7、審議通過了《關于調整公司組織機構的議案》 表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。 8、審議通過了《關于公司第二屆董事會獨立董事津貼的議案》表決結果：4票同意，3票回避表決，0票反對，0票棄權。其中獨立董事周海夢、王以政、朱中偉回避表決。 公司董事會提議獨立董事工作津貼為每年人民幣10萬元（含稅），按實際任職月數按月支付。獨立董事參加規定的培訓以及參加公司董事會、股東大會、董事會專門委員會會議等履行獨立董事職責所發生的費用由公司支付。 獨立董事對此議案發表了獨立意見：同意公司董事會制定的第二屆獨立董事津貼方案。 本議案尚需提交公司2011年第一次臨時股東大會審議。獨立董事《關于第一屆董事會第二十三次會議相關議案所發表的獨立意見》詳見信息披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn | ||
