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本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海南康芝藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第一次會議于2010年12月27日在公司會議室召開。會議通知于2010年12月17日分別以書面、郵件和電話的方式發出，應出席本次會議監事3人，實際出席監事2人，監事金昂生先生因工作原因無法出席本次會議，委托監事洪東雄先生代為出席并行使表決權，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。本次會議由公司監事會主席何子群先生主持。與會監事經過認真審議，通過了以下議案：

以3票同意；0票反對；0票棄權審議通過《關于選舉第二屆監事會主席的議案》，同意選舉何子群為公司第二屆監事會主席，任期三年，至第二屆監事會屆滿為止。

特此公告。

海南康芝藥業股份有限公司監事會

2010年12月27日

附件：

何子群先生，中國國籍，無境外永久居留權，1964年出生，畢業于廣東工業大學，大學本科，管理工程師。曾在深圳粵寶電子工業公司、海南省三亞市人民政府辦公室、海南省國際信托投資公司、海南海信集團公司工作。1997年7月起一直在康芝藥業工作�，F任本公司物控總監、監事會主席；兼任海南康芝藥品營銷有限公司監事。持有公司股份21.98萬股；與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。