| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加或變更提案。 一、會(huì)議召開情況 1、召開時(shí)間 現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2010年12月27日（星期一）上午10：00 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2010年12月26日、27日 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2010年12月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2010年12月26日15：00至2010年12月27日15：00期間的任意時(shí)間。 2、股權(quán)登記日：2010年12月21日（星期二）。 3、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：海口國家高新區(qū)藥谷工業(yè)園二期港澳路公司會(huì)議室。 4、會(huì)議召集人：海南康芝藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)。 5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。 6、現(xiàn)場會(huì)議主持人：董事長洪江游先生。 7、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 二、會(huì)議出席情況 參加本次會(huì)議的股東及股東代理人共19名，所持股份74,642,566股，占公司總股本的74.64%。 1、參加現(xiàn)場會(huì)議投票的股東及股東代理人共10名，所持股份69,574,784股，占公司總股本的69.57%。 2、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共9名，所持股份5,067,782股，占公司總股本的5.07%。 3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及保薦代表人、律師等相關(guān)人士出席了本次會(huì)議。 三、議案審議和表決情況 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過如下議案： (一)、以累積投票方式審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》 1、選舉洪江游為公司第二屆董事會(huì)董事 現(xiàn)場會(huì)議表決結(jié)果：同意69,574,784股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意2,586,407股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的51.04%；反對0股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)2,481,375股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的48.96%。 總表決結(jié)果：同意72,161,191股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的96.68%；反對0股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)2,481,375股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的3.32%。 2、選舉洪江濤為公司第二屆董事會(huì)董事 現(xiàn)場會(huì)議表決結(jié)果：同意69,574,784股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意2,586,407股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的51.04%；反對0股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)2,481,375股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的48.96%。 總表決結(jié)果：同意72,161,191股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的96.68%；反對0股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)2,481,375股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的3.32%。 3、選舉洪麗萍為公司第二屆董事會(huì)董事 現(xiàn)場會(huì)議表決結(jié)果：同意69,574,784股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意2,586,407股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的51.04%；反對0股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)2,481,375股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的48.96%。 總表決結(jié)果：同意72,161,191股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的96.68%；反對0股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)2,481,375股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的3.32%。 4、選舉洪志慧為公司第二屆董事會(huì)董事 現(xiàn)場會(huì)議表決結(jié)果：同意69,574,784股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意2,586,407股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的51.04%；反對0股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)2,481,375股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的48.96%。 總表決結(jié)果：同意72,161,191股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的96.68%；反對0股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)2,481,375股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的3.32%。 5、選舉陳惠貞為公司第二屆董事會(huì)董事 現(xiàn)場會(huì)議表決結(jié)果：同意69,574,784股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意2,586,407股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的51.04%；反對0股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)2,481,375股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的48.96%。 總表決結(jié)果：同意72,161,191股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的96.68%；反對0股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)2,481,375股，占出席會(huì)議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持表決權(quán)股份總數(shù)的3.32%。 6、選舉陸瀟波為公司第二屆董事會(huì)董事 現(xiàn)場會(huì)議表決結(jié)果：同意69,574,784股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席現(xiàn)場會(huì)議股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果：同意2,586,407股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的51.04%；反對0股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)2,481,375股，占出席網(wǎng)絡(luò)投票股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的48.96%。 | ||
