| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 海南康芝藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十六次會議于2010年11月14日在�？谑薪饓�6號康年皇冠花園酒店主樓三樓會議室以現場表決的方式召開。會議通知于2010年11月4日分別以書面和電話的方式發出，應出席本次會議董事9名，實際出席董事7名，董事洪麗萍女士因工作原因無法出席本次會議，委托董事洪江濤先生代為出席并行使表決權；獨立董事黃淑祥先生因工作原因無法出席本次會議，委托獨立董事陳燕忠先生代為出席并行使表決權；公司部分監事及其他高級管理人員列席了本次會議；符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。會議由公司董事長洪江游先生主持。出席會議的全體董事經過認真審議，通過了以下議案： 一、以9票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》。 公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經廣泛征詢意見，公司董事會提名委員會提名洪江游、洪江濤、洪麗萍、洪志慧、陳惠貞、陸瀟波、陳燕忠、黃淑祥、王小寧、李萍、周蕊為第二屆董事會董事候選人（簡歷詳見附件），其中陳燕忠、黃淑祥、王小寧、李萍、周蕊為第二屆董事會獨立董事候選人。公司獨立董事溫春露、陳燕忠、黃淑祥發表了獨立意見，認為公司第二屆董事會董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，同意董事會提名委員會的提名。 本議案經董事會審議通過后，需提交公司股東大會采用累積投票制選舉產生第二屆董事會董事成員，其中獨立董事候選人需報深圳證券交易所審核無異議后，提請公司股東大會選舉。 二、以9票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于修改公司章程的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議。 為了進一步規范公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票的行為，根據中國證監會《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、深圳證券交易所《創業板上市公司規范運作指引》和《關于進一步規范創業板上市公司董事、監事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知》等相關規定，現對《公司章程》進行修訂，具體修訂內容如下： 1、公司章程原第二十九條“公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。 公司董事、監事、總經理、其他高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。” 現修改為：公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。 公司董事、監事、總經理、其他高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年內不得轉讓。上述人員若在首次公開發行股票上市之日起六個月內（含第六個月）申報離職，將自申報離職之日起十八個月（含第十八個月）內不轉讓其直接持有的本公司股份；上述人員若在首次公開發行股票上市之日起第七個月至第十二個月（含第七個月、第十二個月）之間申報離職，將自申報離職之日起十二個月內（含第十二個月）不轉讓其直接持有的本公司股份。 因上市公司進行權益分派等導致公司董事、監事、總經理、其他高級管理人員直接持有本公司股份發生變化的，上述人員仍遵守前款承諾。 2、章程其他條款不變。 三、以9票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理制度》。 具體內容詳見證監會創業板指定的網站。 四、以9票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《定期報告工作制度》。 具體內容詳見證監會創業板指定的網站。 五、以9票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《突發事件危機處理應急制度》。 具體內容詳見證監會創業板指定的網站。 特此公告。 海南康芝藥業股份有限公司董事會 2010年11月14日 附件： 海南康芝藥業股份有限公司 第二屆董事會董事候選人簡歷 一、非獨立董事候選人簡歷 1、洪江游先生，中國國籍，無境外永久居留權，1964年出生，1988年畢業于廣東醫藥學院，藥學本科，西藥師，海南省政協委員，廣東省醫藥商會會長，海南省醫藥保健品行業協會副會長，廣東省江門市人大代表，公司主要創始人，資深醫藥貿易、營銷經理人。曾任深圳市醫藥生產供應總公司西藥師�，F任本公司董事長、總經理；兼任海南康芝藥品營銷有限公司董事長。直接持有公司股份193.97萬股，通過海南宏氏投資有限公司間接持有公司股份4887.93萬股；為本公司的實際控制人；母親陳惠貞擔任本公司董事；妹妹洪志慧擔任本公司董事，妹妹洪麗萍擔任本公司董事、副總經理；弟弟洪江濤擔任本公司董事、副總經理；妹夫李幽泉擔任本公司董事會秘書、副總經理；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。 2、洪江濤先生，中國國籍，無境外永久居留權，1970年出生，1994年畢業于廣東工業大學，大學本科。具有豐富的醫藥貿易、藥品營銷和銷售網絡建設經驗。曾任廣州冶金開發公司業務員；海南海文醫藥有限公司進出口部經理；香港協和醫藥有限公司總經理�，F任本公司董事、副總經理；兼任海南宏氏投資有限公司執行董事和海南康芝藥品營銷有限公司董事、總經理。直接持有公司股份45.26萬股，通過海南宏氏投資有限公司間接持有公司股份581.90萬股；母親陳惠貞擔任本公司董事；姐姐洪志慧擔任本公司董事，姐姐洪麗萍擔任本公司董事、副總經理；哥哥洪江游擔任本公司董事長、總經理；姐夫李幽泉擔任本公司董事會秘書、副總經理；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。 3、洪麗萍女士，中國國籍，無境外永久居留權，1968年出生，1993年畢業于廣東藥學院藥學系，副主任藥師、執業藥師。曾任職于東鑫制藥（珠海）有限公司。現任本公司董事、副總經理；兼任海南康芝藥品營銷有限公司董事。直接持有公司股份22.63萬股，通過海南宏氏投資有限公司間接持有公司股份290.95萬股；母親陳惠貞擔任本公司董事；哥哥洪江游擔任本公司董事長、總經理；姐姐洪志慧擔任本公司董事；弟弟洪江濤擔任本公司董事、副總經理；姐夫李幽泉擔任本公司董事會秘書、副總經理；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創業板上市公司規范運作指引》第3.1.3條所規定的情形。 | ||
