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三普藥業股份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　三普藥業股份有限公司第六屆董事會第七次會議通知于2011年2月9日以電話、傳真和電子郵件的方式送達全體董事，會議于2011年2月15日以通訊方式召開。會議應參加董事9人，實際參加董事9人（蔣錫培、王寶清、張希蘭、蔣華君、蔣國健、卞華舵、藺春林、顧江、劉金龍）。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，會議審議并通過了如下議案。
　　一、關于改選公司董事長的議案；
　　公司現任董事長王寶清先生因年齡原因辭去董事長職務，會議同意選舉蔣錫培先生擔任公司第六屆董事會董事長職務，任期自本次董事會審議通過之日起至2013年4月30日止。
　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
　　二、關于選舉公司副董事長的議案。
　　會議同意選舉張希蘭女士擔任公司第六屆董事會副董事長職務，任期自本次董事會審議通過之日起至2013年4月30日止。
　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
　　特此公告。
　　三普藥業股份有限公司
　　董事會
　　二○一一年二月十五日