| 發(fā)布日期： 2011-02-23 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
長安信息產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司2010年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 長安信息產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司二O一O年度股東大會于2011年2月22日上午10時在西安綠地假日酒店舉行。出席會議的股東及股東代表2人，代表股份14,177,765股，占公司股份總數(shù)的16.23%（其中無限售條件的流通股份12,747,544股，占公司股份總數(shù)的14.60%），符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)大會審議，并以逐項記名投票表決的方式對如下議案進行了表決： 一、審議通過2010年度董事會工作報告； 贊成票14,177,765股，占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。 二、審議通過2010年度監(jiān)事會工作報告； 贊成票14,177,765股，占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。 三、審議通過2010年度財務(wù)決算報告； 贊成票14,177,765股，占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。 四、審議通過關(guān)于往來帳款核銷的議案； 贊成票14,177,765股，占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。 公司以前年度資金往來形成的部分其他應(yīng)收款（金額19,874,433.59元，明細附后），其中：公司應(yīng)收陜西天意實業(yè)有限公司420,000元和應(yīng)收海星控股有限公司400,000元系對賬不符產(chǎn)生，公司已分別向其進行函證確認；公司應(yīng)收西安世紀金源投資有限公司7,804,129.95元（原應(yīng)收64,802,528.87元，后陸續(xù)收回56,998,398.92元），公司雖多次催收但因其經(jīng)營狀況困難確實無法收回對其進行協(xié)議免除；其余賬齡均已超過五年且公司多次催收未果，現(xiàn)已無收回可能。 由于以前年度購銷業(yè)務(wù)形成的部分預(yù)收賬款（金額1,413,712.49元，明細附后）及其他應(yīng)付款（金額934,605.60元，明細附后）賬齡已超過五年且大部分無主并已超過債權(quán)人的訴訟時效。 為真實準確的反映公司財務(wù)狀況，公司財務(wù)部已委托審計監(jiān)察部核實各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)及賬齡情況，經(jīng)審計監(jiān)察部抽檢核實情況屬實，并出具了相應(yīng)的情況說明。審計監(jiān)察部抽檢往來賬情況為：抽檢其他應(yīng)收款金額19,874,433.59元，占總計的100%；抽檢預(yù)收賬款金額1,387,723.38元，占總計的98.16%；抽檢其他應(yīng)付款金額926,450.30元，占總計的99.13%。 現(xiàn)公司擬對該部分其他應(yīng)收款（金額19,874,433.59元）及相應(yīng)的壞賬準備予以核銷；將無法支付的預(yù)收賬款（金額1,413,712.49元）、其他應(yīng)付款（金額934,605.60元）轉(zhuǎn)入公司營業(yè)外收入。 五、審議通過2010年年度報告； 贊成票14,177,765股，占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。 六、審議通過2010年度利潤分配方案； 贊成票14,177,765股，占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。 2010年度，公司實現(xiàn)凈利潤2,738,030.51元，加調(diào)整后的年初未分配利潤-216,980,403.32元，扣除提取法定盈余公積金0元，加合并范圍變化影響數(shù)1,183,788.57元，可供股東分配的利潤為-213,058,584.24元。 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及公司的實際情況，本次利潤分配預(yù)案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本年度實現(xiàn)的凈利潤用于補充公司流動資金。 七、審議通過關(guān)于發(fā)放獨立董事津貼的議案； 贊成票14,177,765股，占出席會議股東所持股份總數(shù)的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。 根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定結(jié)合公司具體情況，公司向聘請的三名獨立董事每人每年發(fā)放獨立董事津貼5萬元。 本次股東大會聘請北京市中凱律師事務(wù)所西安分所楊韜、趙少寧律師出席會議，并出具法律意見書。認為：本次股東大會的召集、召開程序合法；本次股東大會召集人、出席會議人員資格合法有效；本次股東大會表決程序、表決結(jié)果合法有效。 特此公告。 長安信息產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司 董事會 二O一一年二月二十二日 | ||
