| 發(fā)布日期： 2011-02-23 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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健康元藥業(yè)集團股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會議無否決或修改提案的情況。 本次會議無新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況 健康元藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱：公司）2011年第一次臨時股東大會采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行，現(xiàn)場會議于2011年2月15日下午14：00在深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)郎山路17號健康元藥業(yè)集團二號會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供的網(wǎng)絡(luò)投票平臺進行，投票時間為2011年2月15日9：30－11：30，13：00－15：00。會議由公司董事會召集，由于公司董事長朱保國先生和副董事長劉廣霞女士未能主持會議，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，會議由邱慶豐董事主持。參加現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共284人，代表股份857,291,244股，占公司總股本的65.07%；其中,參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表7人，代表股份852,148,900股，占公司總股本的64.68%,參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表277人，代表股份5,142,344股，占公司總股本的0.39%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員共9人出席和列席了會議，公司聘請的律師出席并見證本次會議。本次會議符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、提案審議和表決情況 本次股東大會通過現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式對議案進行了表決。議案需經(jīng)出席會議股東所持有表決權(quán)的2/3以上通過。本次會議審議并通過如下議案： （一）審議通過了《關(guān)于回購公司部分社會公眾股份的議案》（逐項表決） 1、回購股份的方式 表決結(jié)果：贊成票857,272,446股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9978%；反對票10,702股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%；棄權(quán)票8,096股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009%。 此子議案獲得通過。 2、回購股份的價格區(qū)間 表決結(jié)果：贊成票857,139,846股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9823%；反對票134,502股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0157%；棄權(quán)票16,896股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0020%。 此子議案獲得通過。 3、擬回購股份的種類、數(shù)量和比例 表決結(jié)果：贊成票857,169,946股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9859%；反對票13,602股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)票107,696股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0126%。 此子議案獲得通過。 4、擬用于回購的資金總額以及資金來源 表決結(jié)果：贊成票857,174,046股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9863%；反對票9,502股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011%；棄權(quán)票107,696股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0126%。 此子議案獲得通過。 5、回購股份的期限 表決結(jié)果：贊成票857,174,046股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9863%；反對票9,502股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011%；棄權(quán)票107,696股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0126%。 此子議案獲得通過。 6、決議的有效期限 表決結(jié)果：贊成票857,173,546股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9863%；反對票10,002股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%；棄權(quán)票107,696股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0126%。 此子議案獲得通過。 此議案獲得通過。 （二）、審議通過了《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會辦理本次回購公司部分社會公眾股份的議案》 表決結(jié)果：贊成票857,036,966股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9703%；反對票9,502股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0011%；棄權(quán)票244,776股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0286%。 此議案獲得通過。 三、律師見證情況 公司聘請的北京市中倫律師事務(wù)所律師對本次會議進行了現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、會議表決程序等均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、公司2011年第一次臨時股東大會決議。 2、北京市中倫律師事務(wù)所律師出具的法律意見書。 特此公告。 健康元藥業(yè)集團股份有限公司 二Ｏ一一年二月十六日 | ||
