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　　郵政編碼：300171
　　聯 系 人：張珉、楊新意
　　聯系電話：022-24160800轉1011
　　傳    真：022-24160910
　　（7） 會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
　　（8） 全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
　　特此公告。
　　天津天藥藥業股份有限公司董事會
　　2011年1月26日
　　附件一
　　楊新意先生的簡歷：
　　楊新意，男，39歲，畢業于英國瑪格麗特女王大學，碩士研究生學歷，經濟師職稱。曾任天津藥業集團投資部、知識產權部副部長，天津藥業研究院有限公司科研部部長。榮獲2007年度天津市"技術創新優秀管理工作者"、2009年度天津金耀集團先進個人榮譽稱號。現任天藥股份董事會辦公室、辦公室副主任。
　　附件：授權委托書及回執樣本
　　授權委托書
　　茲全權委托         先生/女士代表本人出席天津天藥藥業股份有限公司2010年年度股東大會，并代表行使表決權。
　　股東姓名/名稱： 委托人持股數：
　　委托人（簽名） 身份證號碼：
　　受托人（簽名） 身份證號碼：
　　委托日期：
　　回      執
　　截止2011年2月21日，我單位（個人）持有天津天藥藥業股份有限公司股票共計           股，擬參加天津天藥藥業股份有限公司2010年年度股東大會。
　　股東名稱： 股東帳號：
　　持有股數： 出席人姓名：
　　股東簽字（蓋章）：