| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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天津天藥藥業股份有限公司2010年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： ● 本次會議沒有否決或修改提案的情況。 ● 本次會議沒有新提案提交表決。 ● 本次會議審議事項無關聯交易事項。 一、會議召開和出席情況 天津天藥藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"） 2010年年度股東大會于2011年2月25日在天津舒泊花園大酒店以現場投票的方式召開。本次會議通知已于2011年1月26日以公告形式刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。會議由公司董事會召集，董事長楊鳳翝先生主持。參加本次會議的股東及股東授權代理人共計3人，代表有表決權的股份 256721917股，占公司有表決權總股份的 47.29%。本次會議出席董事9人，監事3人，部分高管人員及公司聘請的律師列席了本次會議，符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。 二、提案審議情況 本次會議全部資料已于2011年2月23日刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn。出席本次會議的股東及股東代表以現場投票的方式審議了如下議案，表決結果如下： 1． 審議通過2010年董事會工作報告； 同意股數256,721,917股（占出席會議有效表決股數的100%），棄權股數0股，不同意股數0股。 2． 審議通過2010年監事會工作報告； 同意股數256,721,917股（占出席會議有效表決股數的100%），棄權股數0股，不同意股數0股。 3． 審議通過2010年財務決算議案； 同意股數256,721,917股（占出席會議有效表決股數的100%），棄權股數0股，不同意股數0股。 4． 審議通過2010年利潤分配議案； 以2010年期末總股本542,889,973股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.3元(含稅)，派發現金紅利總額為16,286,699.19元，剩余387,857,387.60元結轉以后年度分配。 同意股數256,721,917股（占出席會議有效表決股數的100%），棄權股數0股，不同意股數0股。 5． 審議通過2010年年度報告及其摘要； 同意股數256,721,917股（占出席會議有效表決股數的100%），棄權股數0股，不同意股數0股。 6． 審議通過關于繼續聘請五洲松德聯合會計師事務所為公司2011年度審計機構的議案。 同意股數256,721,917股（占出席會議有效表決股數的100%），棄權股數0股，不同意股數0股。 7． 審議通過關于前次募集資金使用情況的專項報告的議案。 同意股數256,721,917股（占出席會議有效表決股數的100%），棄權股數0股，不同意股數0股。 公司的三位獨立董事于永洲先生、方建新先生、趙智文先生已就2010年履行獨立董事職務情況分別向公司股東大會做出了書面述職報告。 三、律師見證情況 北京市觀韜律師事務所盛光利、張文亮律師見證了本次會議，并出具了法律意見書（觀意字[2011]第0047號）。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；召集人及出席本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。 四、備查文件目錄 1．與會董事和記錄人簽字確認的本次股東大會決議； 2．北京市觀韜律師事務所出具的法律意見書。 特此公告。 天津天藥藥業股份有限公司董事會 2011年2月26日 | ||
