| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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山東金泰集團股份有限公司七屆一次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 山東金泰集團股份有限公司七屆一次董事會會議于2010年7月8日以通訊方式召開。公司應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議的召集和召開符合《公司法》和公司《章程》以及其他相關法律、法規和規范性文件的規定。會議審議并通過了如下議案： 一、會議以9票贊成0票棄權0票反對審議通過公司《關于選舉林云先生為公司董事長的議案》。 會議選舉林云先生為公司董事長，任期與第七屆董事會一致。（林云簡歷見附件一） 二、以9票贊成0票棄權0票反對審議通過了公司《董事會提名委員會組織框架議案》。 經董事會研究決定，經董事長提名董事會選舉獨立董事陳建先生、獨立董事許領先生及董事黃宇先生為董事會提名委員會委員，選舉陳建先生為董事會提名委員會主任，任期與第七屆董事會一致。 三、以9票贊成0票棄權0票反對審議通過了公司《董事會審計委員會組織框架議案》。 經董事會研究決定，經董事長提名董事會選舉獨立董事陳建先生、獨立董事胡居洪先生及董事陳煥智先生為董事會審計委員會委員，選舉陳建先生為董事會審計委員會主任，任期與第七屆董事會一致。 四、以9票贊成0票棄權0票反對審議通過了公司《董事會薪酬與考核委員會組織框架議案》。 經董事會研究決定，經董事長提名董事會選舉獨立董事胡居洪先生、獨立董事許領先生、董事林云先生為董事會薪酬與考核委員會委員，選舉胡居洪先生為董事會薪酬與考核委員會主任，任期與第七屆董事會一致。 五、會議以9票贊成0票棄權0票反對審議通過公司《關于聘任林云先生為公司總經理的議案》。 經董事會提名，聘任林云先生為公司的總經理，任期與第七屆董事會一致。 公司獨立董事陳建、胡居洪、許領發表了獨立董事意見，認為林云先生具備相關專業知識和能力，能夠勝任總經理職責的要求，任職資格符合相關法律法規的規定。（《關于聘任公司總經理的獨立董事意見》見附件二） 六、會議以9票贊成0票棄權0票反對審議通過公司《關于聘任楊繼座先生為公司董事會秘書的議案》。 經董事長提名，聘任楊繼座先生為公司董事會秘書。（楊繼座簡歷見附件三） 七、會議以9票贊成0票棄權0票反對審議通過公司《關于聘任劉芃女士為公司證券事務代表的議案》。 經董事長提名，聘任劉芃女士為公司證券事務代表。（劉芃簡歷見附件四） 特此公告。 山東金泰集團股份有限公司 董事會 二零一零年七月九日 附件一：林云簡歷 林云，男，生于1971年8月，大學本科，律師，歷任四川省廣漢市經濟律師事務所律師，北京圣和投資咨詢公司高級咨詢員，北京市華鵬律師事務所主任助理，北京新恒基投資管理集團有限公司法律事務部經理，山東金泰集團股份有限公司監事、董事、代理董事長、總經理。 附件二 山東金泰集團股份有限公司 獨立董事關于聘任總經理的意見 根據相關規定，本獨立董事對七屆一次董事會會議部分議案發表如下獨立意見： 本次會議上，董事會聘任林云先生為公司總經理，根據董事會提供的個人簡歷，林云先生具備相關專業知識和能力，能夠勝任總經理職責的要求，任職資格符合相關法律法規的規定。因此，同意公司董事會聘任林云先生為公司總經理。 獨立董事：陳建 胡居洪 許領 二零一零年七月八日 附件三：楊繼座簡歷 楊繼座：男，生于1973年12月，大學本科，律師，任山東金泰集團股份有限公司法律事務部部長、職工監事。 附件四：劉芃簡歷 劉芃，女，生于1975年4月，大學本科，會計師，歷任山東金泰集團股份有限公司財務中心會計、會計主管，山東金泰集團股份有限公司證券事務代表。 | ||
