| 發(fā)布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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重慶華智控股股份有限公司六屆十六次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 重慶華智控股股份有限公司董事會(huì)六屆十六次會(huì)議于2011年1月4日以電子郵件的方式發(fā)出通知，于2011年1月14日以通訊方式召開(kāi)，公司七名董事全部參與表決。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定，審議通過(guò)如下議案： 一、《關(guān)于子公司華立儀表受讓華立集團(tuán)（泰國(guó)）電氣有限公司100%股權(quán)的議案》 同意子公司華立儀表以人民幣2237.77萬(wàn)元受讓華立國(guó)際持有的華立集團(tuán)（泰國(guó)）電氣有限公司100%的股權(quán)。 由于交易對(duì)方浙江華立國(guó)際發(fā)展有限公司是公司控股股東華立集團(tuán)股份有限公司的控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次股權(quán)收購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不需要提交公司股東大會(huì)審議。 獨(dú)立董事辛金國(guó)、甘為民、張鵬先生事前認(rèn)可上述關(guān)聯(lián)交易議案，同意將上述議案提交六屆十六次董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。 在審議本議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事劉浩軍先生、蔡曉利先生進(jìn)行了回避表決。本次交易的具體事項(xiàng)詳見(jiàn)公司2011－02號(hào)《關(guān)于子公司華立儀表受讓華立集團(tuán)（泰國(guó)）電氣有限公司100%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》。 表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，回避2票，棄權(quán)0票。 特此公告。 重慶華智控股股份有限公司董事會(huì) 2011年1月14日 | ||
