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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

四川科倫藥業股份有限公司第三屆董事會第十一次會議通知于2010年12月22日以電話和電子郵件方式送達全體董事、監事和高級管理人員。2010年12月25日以現場結合通訊方式于公司會議室召開第三屆董事會第十一次會議，會議應到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事張強、劉洪和董事高冬、趙力賓、劉思川以電話通訊的形式出席并表決。公司全體監事和高管列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，做出的決議合法有效。

本次會議由公司董事長劉革新先生主持，與會董事就各項議案進行了審議、表決，形成了如下決議：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于簽訂超額募集資金三方監管協議的議案》

具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用超募資金用于收購廣東慶發藥業有限公司股權的議案》

具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

四川科倫藥業股份有限公司董事會

2010年12月27日