| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 特別提示：本次股東大會沒有新增、變更或否決議案的情況。 一、會議召開情況 1、會議召開時間：2010年12月8日上午10時 2、會議地點：貴州省安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西航大道貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司會議室 3、會議召集人：貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司董事會 4、會議召開方式：現(xiàn)場召開 5、會議主持人：董事長姜偉先生 6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、會議出席情況 出席本次會議的股東及股東代理人3人，代表股份176,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)235,200,000股的74.83%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會議。 三、提案審議表決情況會議以現(xiàn)場記名投票表決方式，審議并通過了以下議案: 1、審議通過《關(guān)于公司對貴州百靈企業(yè)集團醫(yī)藥銷售有限公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司安順市分行申請人民幣5000萬元貸款提供擔(dān)保的議案》； 同意：176,000,000股，占參加表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的100%；反對：0股，占參加表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)：0股；占參加表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的0%。 四、律師出具的法律意見貴州北斗星律師事務(wù)所孫忠仁、羅安靜律師現(xiàn)場見證本次股東大會，并出具法律意見如下：公司2010年第五次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，均為合法有效。 五、備查文件 1、貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司2010年第五次臨時股東大會決議； 2、貴州北斗星律師事務(wù)所關(guān)于貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司2010年第五次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告。 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司董事會 2010年12月8日 | ||
