| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司(下稱(chēng)“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2010年11月26日在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2010年10月16日向公司全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席丁一岸先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、公司《章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式進(jìn)行表決，通過(guò)了如下決議：（一）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金投資液體制劑全自動(dòng)GMP生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目和洗劑全自動(dòng)GMP生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目的議案》； （二）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金向公司全資子公司上海金皮寶制藥有限公司增資并建設(shè)太安堂研發(fā)中心（上海）的議案》； （三）以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)《關(guān)于將募投項(xiàng)目的兩條生產(chǎn)線(xiàn)調(diào)整安裝到公司新生產(chǎn)基地的議案》： 特此公告 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二〇一〇年十一月三十日 | ||
