| 發布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 廣東太安堂藥業股份有限公司(下稱“公司”)第二屆董事會第五次會議于2010年10月27日上午9：00在公司六樓會議室以現場表決與通訊方式表決相結合的方式召開，會議通知已于2010年10月17日以電子郵件、送達和電話等方式向公司全體董事發出。會議應參會董事9名，實參會董事9名，會議有效表決票數為9票。本次會議由公司董事長柯樹泉先生主持，公司監事及其他高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等有關法律法規的規定，會議合法有效。會議決議如下： （一） 會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《廣東太安堂藥業股份有限公司2010年第三季度季度報告（全文及正文）》的議案 《廣東太安堂藥業股份有限公司2010年第三季度季度報告（正文）》詳見2010 年10 月29 日《《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)，《廣東太安堂藥業股份有限公司2010年第三季度季度報告（全文）》詳見2010年10月29日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 （二）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了關于制定《廣東太安堂藥業股份有限公司重大信息內部報告制度》的議案 《廣東太安堂藥業股份有限公司重大信息內部報告制度》詳見2010年10月29日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 （三）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了關于制定《廣東太安堂藥業股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》的議案 《廣東太安堂藥業股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》詳見2010年10月29日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 （四）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了關于制定《廣東太安堂藥業股份有限公司社會責任制度》的議案 《廣東太安堂藥業股份有限公司社會責任制度》詳見2010年10月29日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 （五）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了關于制定《廣東太安堂藥業股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》的議案 《廣東太安堂藥業股份有限公司社會責任制度》詳見2010年10月29日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 （六）會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了關于《廣東太安堂藥業股份有限公司“加強上市公司治理專項活動”自查報告和整改計劃》的議案 《廣東太安堂藥業股份有限公司“加強上市公司治理專項活動”自查報告和整改計劃》詳見2010年10月29日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告 廣東太安堂藥業股份有限公司董事會 二○一○年十月二十九日 | ||
