| 發布日期： 2011-03-02 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會未出現否決議案的情形。 2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。 一、會議召開和出席情況 2011年1月23日，重慶智飛生物制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以公告形式通知召開2011年第一次臨時股東大會。2011年2月16日上午10:00，會議在公司會議室以現場方式召開。出席本次會議的股東及股東代表共8人，代表公司有表決權的360,015,100股，占公司有表決權股份總數的90.00%。本次股東大會由公司董事會召集，董事長蔣仁生先生主持，公司全體董事、監事、高級管理人員、見證律師等相關人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合國家有關法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 二、議案審議情況 出席會議的股東及股東代表通過現場書面表決，形成以下決議： 審議通過了《關于變更募投項目實施地點及部分實施方式的議案》。 募投項目“母牛分枝桿菌生產車間技術改造”系由公司全資子公司安徽龍科馬生物制藥有限責任公司（以下簡稱安徽龍科馬）為主體實施的項目。為解決現有生產場地面積的局限，更好地實現技改目的，同時滿足未來發展的需要，公司決議調整項目實施地點，同時對部分實施方式做相應調整。具體如下： （一）變更項目實施地點 該募投項目實施地點由安徽龍科馬現址（合肥高新技術產業開發區科學大道93號）變更至安徽省合肥市高新技術產業開發區醫藥工業產業園KD2-1地塊。 （二）變更部分實施方式 1、資金使用構成對照表 變更前 變更后 序號 資金使用構成 金額（萬元） 資金使用構成 金額（萬元） 一 基本建設投資 9863.1 基本建設投資 9863.1 1 土建及安裝 1821.6 土建及安裝 3144.1 2 設備 8041.5 設備 5183 3 --- 土地轉讓費 1536 二 新增鋪底流動資金 1473.12 新增鋪底流動資金 1473.12 總投資 11，336.22 11，336.22 2、說明： 1）實施地點變更后，將新增建設用地土地轉讓費1536萬元；配套新建質檢用房6600㎡，占地面積1620㎡，土建及安裝費用新增1322.5萬元，兩項預計共新增投資2858.50萬元；同時，依照新版GMP草案的標準，設計提高凈化車間自動化程度，凈化作業需用場地大幅減少，車間面積由原6000㎡縮小為4300㎡，其土建、安裝及設施投入相應減少；加之主要生產設備的備選供應商增加，原來只能"原裝進口"購得的設備現可實現同等質量設備"進口原件，國內組裝"，節約了設備購置款，兩項預計共減少投資2858.50萬元。上述投資金額增、減相抵，項目總投資金額保持不變。若項目實施過程中，本項目募集資金不能滿足實際投資需要，資金缺口將通過公司自籌方式解決。 2）項目實施地點變更后，實施進度將不受影響。 本項目前期準備工作已著手進行，本議案一經通過，項目即能迅速上馬；項目新址場地開闊，便于施工，工作效率將大大提高，此次變更不會影響項目完成進度。 公司獨立董事、監事會、保薦機構均已出具書面意見，同意公司變更上述募投項目實施地點及部分實施方式。（詳見公司公告2011-03號）此項議案以360,015,100股贊成、0股反對、0股棄權，贊成股數占出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權股份數的100%獲得通過。 | ||
