亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2010年10月25日在太原市漳澤商務(wù)酒店會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)任武賢先生主持，會(huì)議審議并經(jīng)表決一致通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)公司2010年第三季度報(bào)告全文及正文；
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)關(guān)于購(gòu)買土地使用權(quán)的議案。
同意公司以評(píng)估價(jià)格3900.45萬(wàn)元向山西亞寶投資有限公司購(gòu)買其擁有的位于芮城縣永樂(lè)南路東側(cè)合計(jì)總面積為304.72畝的土地使用權(quán)。（關(guān)聯(lián)董事任武賢、許振江回避該項(xiàng)表決）
同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)關(guān)于一分公司搬遷改造的議案。
同意公司逐步將一分公司現(xiàn)有生產(chǎn)線搬遷至芮城縣永樂(lè)南路東側(cè)新廠區(qū)進(jìn)行升級(jí)改造，建立高標(biāo)準(zhǔn)的藥品生產(chǎn)體系和質(zhì)量控制體系。
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2010年10月26日
