| 發布日期： 2011-03-02 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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亞寶藥業集團股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 亞寶藥業集團股份有限公司第四屆董事會第十四次會議于2011年2月21日在公司總部會議室召開，會議應到董事9人，實到董事8人，獨立董事劉俊彥因公出差委托獨立董事趙恒林代為出席會議并行使表決權，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司監事及部分高管人員列席了會議。會議由公司董事長任武賢先生主持，會議審議并經表決一致通過了如下決議: 一、審議通過公司2010年度董事會工作報告； 同意9票，反對0票，棄權0票。 二、審議通過公司2010年度總經理工作報告； 同意9票，反對0票，棄權0票。 三、審議通過公司2010年度獨立董事述職報告； 同意9票，反對0票，棄權0票。 四、審議通過公司2010年度財務決算報告； 同意9票，反對0票，棄權0票。 五、審議通過公司2010年年度報告及摘要； 同意9票，反對0票，棄權0票。 六、審議通過公司2010年度利潤分配預案； 經天健正信會計師事務所審計，公司2010年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤144,301,943.64 元，提取法定公積金16,399,534.03元，加上以前年度未分配利潤49,734,617.6元，可供股東分配利潤為177,637,027.21 元。 公司2010 年度利潤分配預案：擬以2010年12月31日總股本63295.2萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅），共計分配31,647,600元，余額145,989,427.21元結轉下一年度。 本年度不進行轉增。 同意9票，反對0票，棄權0票。 七、審議通過關于續聘天健正信會計師事務所為本公司財務審計機構的議案； 同意9票，反對0票，棄權0票。 八、審議通過關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告； 同意9票，反對0票，棄權0票。 九、審議通過公司2010年度內部控制評價報告； 同意9票，反對0票，棄權0票。 全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。 十、審議通過公司2010年度社會責任報告。 同意9票，反對0票，棄權0票。 全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。 以上第一、三、四、五、六、七項議案尚需提交公司股東大會審議通過。股東大會具體召開時間另行通知。 特此公告 亞寶藥業集團股份有限公司董事會 2011年2月23日 | ||
