| 發(fā)布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 浙江京新藥業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第三次會議通知于2011年2月13日以書面形式發(fā)出，會議于2011年2月23日在公司三樓會議室召開。會議應到監(jiān)事三名，實到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席金志平先生主持，會議審核并一致通過了如下決議： 1、審核通過了公司2010年度監(jiān)事會工作報告，本報告需提交公司2010年度股東大會審議； 2、審核通過了公司2010年年度報告及其摘要；經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核浙江京新藥業(yè)股份有限公司2010年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 3、審核通過了公司2010年度財務決算報告； 4、審核通過了公司2010年度利潤分配的預案； 5、審議通過了公司2010年度內部控制自我評價報告的議案。公司監(jiān)事會認為：公司現有的內部控制制度符合國家法律法規(guī)的要求，符合當前公司生產經營實際情況需要，在公司經營管理的各個過程、各個關鍵環(huán)節(jié)中起到了較好的控制和防范作用�！豆�2010年度內部控制自我評價報告》客觀地反映了公司的內部控制狀況。 特此公告。 浙江京新藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會 二O一一年二月二十五日 | ||
