| 發(fā)布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 | ||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 浙江京新藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會第五次會議通知于2011年2月13日以書面形式發(fā)出，會議于2011年2月23日在公司三樓會議室召開。會議應到董事九名，實到董事九名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長呂鋼先生主持，會議經表決形成如下決議： 一、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了公司2010年度總經理工作報告。 二、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了公司2010年度董事會工作報告，該議案需提交2010年度股東大會審議。 三、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了公司2010年年度報告及摘要，該議案需提交2010年度股東大會審議。年報全文詳見指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；年報摘要詳見公司2011006號公告。 四、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了公司2010年度利潤分配預案，該預案需提交2010年度股東大會審議。經中準會計師事務所審計，本公司2010年度實現(xiàn)凈利潤12,895,458.84元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，提取10%的法定盈余公積金，加上上年度轉入本年度可分配利潤，公司本年度可供股東分配的利潤累計66,099,545.36元。 公司2010年度不進行現(xiàn)金利潤分配，不轉增不送股，公司未分配利潤66,099,545.36元，滾存至下一年度。 公司獨立董事對公司2010年度不進行現(xiàn)金利潤分配的獨立意見如下： 公司2010年度不進行現(xiàn)金利潤分配，不轉增不送股，公司未分配利潤66,099,545.36元，滾存至下一年度。不進行利潤分配的主要原因是公司投資項目較多，不適宜進行利潤分配。公司利潤分配方案是根據(jù)公司發(fā)展需要提出的，未分配利潤的用途和使用計劃是合理的。 五、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了公司2010年度財務決算報告，該議案需提交2010年度股東大會審議。 2010年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入63101.89萬元，實現(xiàn)利潤總額1443.21萬元，實現(xiàn)凈利潤1289.55萬元。 六、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了關于續(xù)聘中準會計師事務所為2011年度審計機構的議案，該議案需提交2010年度股東大會審議。 公司獨立董事關于續(xù)聘中準會計師事務所的獨立意見如下：中準會計師事務所在擔任本公司上市各專項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方簽訂的《業(yè)務約定書》所規(guī)定的責任與義務，同意續(xù)聘中準會計師事務所為公司2011年度審計機構。 七、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了關于募集資金年度使用情況的專項報告,詳見公司2011007號公告。 八、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了關于前次募集資金使用的專項報告，該議案需提交2010年度股東大會審議。詳見公司2011008號公告。 九、以8票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了關于擬為全資子公司上虞京新藥業(yè)有限公司提供擔保的議案。董事王能能先生回避表決。同意為全資子公司上虞京新藥業(yè)有限公司提供保證擔保，本次合計共應審批通過的額度為人民幣6000萬元，擔保期限均為1年。該議案需提交2010年度股東大會審議，詳見公司2011009號公告。 十、以8票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了關于擬為全資子公司浙江京新藥業(yè)進出口有限公司提供擔保的議案。董事呂鋼先生回避表決。同意為全資子公司浙江京新藥業(yè)進出口有限公司提供保證擔保，本次應審批通過的額度為人民幣4000萬元，擔保期限為1年。該議案需提交2010年度股東大會審議，詳見公司2011010號公告。 十一、以8票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了關于擬為全資子公司上虞京新藥業(yè)有限公司提供抵押擔保的議案。董事王能能先生回避表決。同意為全資子公司上虞京新藥業(yè)有限公司提供抵押擔保，本次應審批通過的額度為人民幣3850萬元，擔保期限3年。該議案需提交2010年度股東大會審議，詳見公司2011011號公告。 十二、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了公司2010年度內部控制自我評價報告的議案。詳見指定信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。 公司獨立董事對公司2010年度內部控制自我評價報告的獨立意見如下：公司現(xiàn)有的內部控制制度符合國家法律法規(guī)的要求，符合當前公司生產經營實際情況需要，在公司經營管理的各個過程、各個關鍵環(huán)節(jié)中起到了較好的控制和防范作用。《公司2010年度內部控制自我評價報告》客觀地反映了公司的內部控制狀況。 十三、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了關于修改《公司章程》的議案。該議案需提交2010年度股東大會審議。 因公司藥品生產許可范圍變更，股份公司僅進行制劑的生產，原料藥生產轉移到了全資子公司上虞京新藥業(yè)有限公司，原公司章程中“第十三條公司的經營范圍”需根據(jù)新的藥品生產許可證進行相應變更。具體內容修改如下：
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