浙江華海藥業股份有限公司第四屆董事會第五次臨時會議決議公告（通訊方式）
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江華海藥業股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第五次臨時會議于二零一零年十二月十七日以通訊方式在公司四樓會議室召開。會議應到會董事九人，實際到會董事九名，符合召開董事會會議的法定人數。會議由公司董事長陳保華先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議并通過了如下決議：
1、審議通過了《關于聘任公司部分高級管理人員的議案》；
會議決議：根據公司發展需要，同意王丹華先生、甘立新先生因個人原因辭去公司總經理助理職務，辭職后，其不再擔任公司任何職務。目前，王丹華先生、甘立新先生所負責的工作已平穩交接；同意因工作調動原因，免去孟錚先生總經理助理職務；同意聘任張席妮女士為公司副總經理，負責公司原料藥研發；同意聘任葉存孝先生為公司副總經理，負責公司質量管理。
表決情況：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
特此公告。
浙江華海藥業股份有限公司
董 事 會
二零一零年十二月十七日附：公司高級管理人員簡歷：
張席妮：女，化學博士，工商管理碩士。1993年至1996年任職于Picower醫藥研究所；1997年至1998年任職于杜邦公司高級研究員；1998年至2008年任職于美國強生公司，分別擔任高級研究員、首席研究員、研發部門副總監等職務；2008年4月至2009年任天津凱萊英公司研發部門常務副總。
葉存孝先生個人簡歷：
葉存孝：男，浙江大學管理學院工商管理碩士；工程師、執業藥師；1987年8月至1995年7月，任杭州汽輪機廠理化室項目工程師，負責光譜實驗室和日常測試機管理。1995年8月至2003年12月任杭州默沙東制藥有限公司質量部，QC實驗室高級主任，負責實驗室管理。2004年1月至2006年8月任西安楊森制藥有限公司質量部，QA項目經理及新產品經理，銷售公司質量部經理，負責歐盟認證、新項目引進和楊森銷售公司GSP管理。2006年9月至2010年10月任聯華科技股份有限公司質量部，質量總監，負責公司質量體系建立和質量管理。
附：浙江華海藥業股份有限公司獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等的有關規定，我們作為浙江華海藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對2010年12月17日召開的公司第四屆董事會第五次臨時會議討論的《關于聘任公司部分高級管理人員的議案》，在查閱公司提供的有關資料，了解有關情況后，發表獨立意見如下：
1、經查閱張席妮女士、葉存孝先生的個人履歷后，認為：被提名人均具有擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》有關限制擔任公司高級管理人員的行為，其任職資格合法。
2、公司董事會提名、聘任程序及表決結果符合相關法律、法規及公司章程的有關規定，因此同意公司第四屆董事會第五次臨時會議聘任張席妮女士、葉存孝先生為公司副總經理。
獨立董事：汪祥耀、曾蘇、單偉光
二零一零年十二月十七日
