| 發(fā)布日期: 2011-03-04 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會第一次臨時會議決議公告
特別提示: 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、會議召集與召開情況 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第一次臨時會議會議通知于2010年7月26日以電子郵件方式發(fā)至公司全體董事。公司第四屆董事會第一次臨時會議于2010年8月2日以通訊方式召開,本次會議應參會董事8名,實際參會董事8名,參加會議人數(shù)符合公司章程的規(guī)定。本次董事會由姚興田先生主持。會議經(jīng)過了適當?shù)恼偌屯ㄖ绦颍稀吨腥A人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)及本公司章程的規(guī)定,會議合法有效。 二、決議內容及表決情況 會議就下列預案進行了認真的審議,經(jīng)與會董事以通訊方式投票表決,通過如下決議: 鑒于王旻旻先生已于2010年7月26日提出辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務的書面報告,決定接受王旻旻先生的辭職請求;同時,聘用公司副總經(jīng)理潘和平先生兼任公司董事會秘書的職務。 鑒于潘和平先生尚未取得董事會秘書資格培訓合格證書,暫由董事長姚興田先生代行董事會秘書職務,待潘和平先生培訓合格后再行履職。 會議無其他議題,特此公告。 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司董事會 二○一○年八月三日 附:潘和平簡歷 潘和平,男,1964年4月28日出生,中國國籍,大學學歷,畢業(yè)于華東師范大學化學系,具有高級工程師職稱;歷任揚州制藥廠二車間副主任、揚州制藥有限公司制藥四車間主任、揚州制藥有限公司副總經(jīng)理等職務。2009年6月起任本公司副總經(jīng)理。 | ||