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江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會第一次臨時會議決議公告
    特別提示：
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、會議召集與召開情況
    江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第一次臨時會議會議通知于2010年7月26日以電子郵件方式發(fā)至公司全體董事。公司第四屆董事會第一次臨時會議于2010年8月2日以通訊方式召開，本次會議應參會董事8名，實際參會董事8名，參加會議人數(shù)符合公司章程的規(guī)定。本次董事會由姚興田先生主持。會議經(jīng)過了適當?shù)恼偌�和通知程序，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規(guī)及本公司章程的規(guī)定，會議合法有效。
    二、決議內容及表決情況
    會議就下列預案進行了認真的審議，經(jīng)與會董事以通訊方式投票表決，通過如下決議：
    鑒于王旻旻先生已于2010年7月26日提出辭去公司副總經(jīng)理、董事會秘書職務的書面報告，決定接受王旻旻先生的辭職請求；同時，聘用公司副總經(jīng)理潘和平先生兼任公司董事會秘書的職務。
    鑒于潘和平先生尚未取得董事會秘書資格培訓合格證書，暫由董事長姚興田先生代行董事會秘書職務，待潘和平先生培訓合格后再行履職。
    會議無其他議題，特此公告。
    江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司董事會
    二○一○年八月三日
    附：潘和平簡歷
    　　潘和平，男，1964年4月28日出生，中國國籍，大學學歷，畢業(yè)于華東師范大學化學系，具有高級工程師職稱；歷任揚州制藥廠二車間副主任、揚州制藥有限公司制藥四車間主任、揚州制藥有限公司副總經(jīng)理等職務。2009年6月起任本公司副總經(jīng)理。