株洲千金藥業股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；
● 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
株洲千金藥業股份有限公司2010年度第一次臨時股東大會于2010年8月27日在本公司會議室召開。出席本次股東大會的股東及授權代表12人，代表本公司股份115，377，814股，占本公司總股本37.85%，公司部分董事、監事和高級管理人員出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長江端預先生主持。
二、議案審議情況
大會以記名投票方式通過以下決議：
1、 選舉徐迅先生為公司第六屆董事會董事。
同意 115，377，814 股，占出席會議股東所持表決權的 100 %
棄權 0 股，占出席會議股東所持表決權的 0 %
反對 0 股，占出席會議股東所持表決權的 0 %
徐迅先生個人簡歷見2010年8月12日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。
三、律師見證情況
湖南啟元律師事務所張超文律師對本次股東大會有關情況進行了核查和驗證，認為公司2010年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規以及《公司章程》的有關規定；出席2010年第一次臨時股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2010年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、 召開2010年第一次臨時股東大會通知公告；
2、 2010年第一次臨時股東大會會議記錄及議案；
3、 2010年第一次臨時股東大會決議；
4、 湖南啟元律師事務所出具的法律意見書。
株洲千金藥業股份有限公司
董事會
2010年8月27日
