株洲千金藥業股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
二O一一年二月十八日，公司以通訊表決方式召開了第六屆董事會第十三次會議，會議應到董事9人，實到董事9人。會議情況已通報監事會，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下議案：
一、聘任李伏君先生擔任公司副總經理，不再擔任生產總監，任期自聘任之日起至2011年11月18日。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票
二、聘任劉建武先生擔任公司副總經理，不再擔任技術總監，任期自聘任之日起至2011年11月18日。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事王國順先生，鄧超先生，張少球先生對以上一、二事項均發表了同意獨立意見。
特此公告
株洲千金藥業股份有限公司
董事會
2011年2月18日
附：李伏君、劉建武個人簡歷
李伏君：男，1963年5月出生，本科學歷，高級工程師，中共黨員。1985年進入千金藥業（原株洲中藥廠）任車間工藝技術員，1986年至1992年任生產技術科科長，1993年至2000年任生產部經理，2001年至2006年任生產總監兼生產部經理，2006年至今任生產總監。
劉建武：男，1965年10月出生，本科學歷，高級工程師，中共黨員。1988年進入千金藥業（原株洲中藥廠），歷任工藝員、制劑車間主任、科研所所長，1998年任公司質量部經理，2001年至今任公司技術總監兼質量部經理。
