貴州益佰制藥股份有限公司召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
貴州益佰制藥股份有限公司的各位股東，公司決定于2011年2月21日召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、召開時(shí)間：2011年2月21日（星期一）上午10：00-11：00
2、召開地點(diǎn)：貴陽市白云大道220-1號貴州益佰制藥股份有限公司C2會(huì)議室
3、會(huì)議方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票的方式召開。
4、召集人：貴州益佰制藥股份有限公司董事會(huì)。
5、股權(quán)登記日：2011年2月17日
6、出席對象：
⑴、截至2011年2月17日（股權(quán)登記日）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席臨時(shí)股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席和參與表決（被授權(quán)人不必為公司股東）。（授權(quán)委托書式樣附后）
⑵、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員；
⑶、公司聘請的律師、財(cái)務(wù)顧問等相關(guān)人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
序 提議內(nèi)容 是否為特別
號 決議事項(xiàng)
1 審議《關(guān)于增補(bǔ)汪志偉先生為公司第四屆董事會(huì)董事的議案》 否
2 審議《關(guān)于增補(bǔ)王岳華先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》 否
以上議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2011年第一次臨時(shí)會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請見2011年2月 1日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露報(bào)紙《中國證券報(bào)》。
三、股東大會(huì)登記方式：
1、法人股股東請持上海股票帳戶卡、授權(quán)委托書和出席人身份證進(jìn)行登記；
2、社會(huì)公眾股股東請持上海股票帳戶卡和本人身份證進(jìn)行登記；
3、委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書及授權(quán)人上海股票帳戶卡進(jìn)行登記；
4、異地股東可通過傳真或信函的方式進(jìn)行登記；
5、登記時(shí)間：2011年2月18日上午9：00—11：30；下午14：30—17：00。
6、登記及聯(lián)系地址：貴州省貴陽市白云大道220-1號貴州益佰制藥股份有限公司董事會(huì)秘書處
四、其他事項(xiàng)：
1、聯(lián)系電話：0851—4705177 傳真：0851—4719910 郵編：550008
2、聯(lián)系人：汪志偉 曾憲體
3、參加會(huì)議股東食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
貴州益佰制藥股份有限公司
2011年2月1日
附件一：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席貴州益佰制藥股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使股東權(quán)利。
股東證券賬戶卡： 持股數(shù)： 股
股東身份證號碼：
委托人簽名：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
