貴州益佰制藥股份有限公司第四屆董事會2011年第一次臨時會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州益佰制藥股份有限公司第四屆董事會2011年第一次臨時會議通知于2011年1月24日以書面方式和電子郵件方式向全體董事發出，會議于2011年1月28日在公司行政大樓C2會議室由董事長竇啟玲女士主持召開，本次會議采用現場會議形式召開，參加會議董事應到8人，實到7人，1人委托。獨立董事王永林先生因個人原因不能出席，委托獨立董事王耕女士代為表決。公司監事及高管列席了會議。
會議以現場投票方式對議案進行了表決，會議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議形成如下決議：
一、審議《關于增補汪志偉先生為公司第四屆董事會董事的議案》。
同意8票，棄權0票，反對0票，結果：通過
公司董事會提名委員會及獨立董事已對汪志偉先生的學歷、職稱、工作經歷等基本情況進行充分了解，認為其擔任董事的任職資格符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。汪志偉先生能夠勝任相應崗位的職責，符合公司的戰略發展要求，符合全體股東利益。同意增補汪志偉先生為公司第四屆董事會董事，任期至第四屆董事會任期屆滿。
董事會同意將增補汪志偉先生為公司董事的議案提交2011年第一次臨時股東會進行審議。
二、審議《關于召開公司2011年第一次臨時股東會的議案》；
同意8票，棄權0票，反對0票，結果：通過
會議通知另行發出，會議詳情見會議通知。
附：汪志偉先生簡歷：
汪志偉，男，1970出生，中歐工商管理學院工商管理碩士,注冊會計師。曾在中國長江航運集團青山船廠工作，任財務處處長。2001年加盟益佰制藥，任公司財務部部長。2007年3月至今任公司副總經理兼財務總監、董事會秘書等職。
特此公告！
貴州益佰制藥股份有限公司董事會
2011年2月1日
