貴州益佰制藥股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議無否決或修改提案；
本次會議召開前無補(bǔ)充提案。
一、會議召開和出席情況
貴州益佰制藥股份有限公司2011年第一次臨時股東大會于2011年2月21日上午10：00，在公司行政大樓C2會議室由董事長竇啟玲女士主持召開。出席會議的股東及股東代表6人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為106,888,104股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的30.30％。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師等12人參加了本次會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
1、審議《關(guān)于增補(bǔ)汪志偉先生為公司第四屆董事會董事的議案》
同意106,888,104股，占出席會議有表決權(quán)股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。表決結(jié)果：通過
2、審議《關(guān)于增補(bǔ)王岳華先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
同意106,888,104股，占出席會議有表決權(quán)股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。表決結(jié)果：通過
三、律師見證情況
北京市君致律師事務(wù)所委派趙彥彬律師出席了本次臨時股東大會，并根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，為本次股東大會出具了法律意見書，其結(jié)論性意見為：貴州益佰制藥股份有限公司2011年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)的貴州益佰制藥股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市君致律師事務(wù)所出具的關(guān)于貴州益佰制藥股份有限公司2011年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
貴州益佰制藥股份有限公司
2011年2月22日
